证券代码：300800          证券简称：力合科技         公告编号：2024-010


                 力合科技（湖南）股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 2 月 4
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯
表决的方式召开。
    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长邹雄
伟先生召集并主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、
召开均符合《中华人民共和国公司法》和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》
的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
    1.   审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
    董事会同意公司使用 5,000-10,000 万元自有资金以集中竞价交易的方式回
购公司部分社会公众股，用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格为
不超过 11 元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6
个月。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司章程》，本次股份回购事项属于公司董事会决策权限，无需提
交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。




   三、备查文件：
   《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》


   特此公告




                                  力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                             2024 年 2 月 5 日