证券代码：300800          证券简称：力合科技         公告编号：2024-062


                  力合科技（湖南）股份有限公司
                第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况：
    力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第六次会议于 2024 年 8 月 12
日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于 2024 年 8 月 22 日以现场
和通讯表决相结合的方式召开。
    本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人（其中董事熊永生以
通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，公司部分监事、
高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》
和《力合科技（湖南）股份有限公司章程》的有关规定。


    二、会议表决情况：
    本次会议由董事长邹雄伟先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过
了如下议案：
    1.   审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》；
    公司按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，并根据自身实际情况，完成了 2024 年半年度报告的编制工作。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。


    2.   审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
         的议案》。
    董事会认为，公司按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业
板上市公司规范运作》等相关规定真实、准确、完整地披露了募集资金的存放
及使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。


    三、备查文件：
    《力合科技（湖南）股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》


    特此公告




                                     力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                                  2024 年 8 月 22 日