证券代码：300800           证券简称：力合科技          公告编号：2024-072


                    力合科技（湖南）股份有限公司

                    关于董事离职及补选董事的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事离职情况
    力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“力合科技”或“公司”）董事会于近
日收到董事熊永生先生的书面辞职报告。熊永生先生因个人原因申请辞去公司董事
职务，辞职自新任董事经股东大会选举通过之日起生效。熊永生先生辞职后不再
担任公司任何职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
    熊永生先生作为董事的原定任期至五届董事会届满之日 2026 年 11 月 8 日。截
至本公告披露之日，熊永生先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公
司股份。熊永生先生离任后将继续严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员
所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及其他相关规定。熊永生先生
担任公司董事期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对熊永生先生在公司任职
期间所做出的贡献表示衷心的感谢！


    二、补选董事情况
    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相
关规定，经股东三峡资本控股有限责任公司（直接持有公司股份 11,486,850 股，
占公司总股本 4.85%）提名，提名委员会资格审核通过，公司于 2024 年 9 月 24
日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会非独立董事
候选人的议案》，拟补选方凯正先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并
提请公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，任期自股东大会审议通过之日起
至公司第五届董事会届满之日止（方凯正先生简历详见附件）。
   公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均
未超过公司董事总数的二分之一。


    特此公告。



                                   力合科技（湖南）股份有限公司董事会
                                              2024 年 9 月 24 日
附件：

                       方凯正先生个人简历

    中国国籍，无境外永久居留权，男，1983 年出生，博士研究生学历，高级工
程师。2012 年 7 月至 2021 年 3 月，先后任职于北京现代汽车有限公司、中国汽
车技术研究中心有限公司、北京理工新源信息科技有限公司。2021 年至今就职
于三峡资本控股有限责任公司，现任高级投资经理。
    截至本公告日，方凯正先生未持有公司股份。与公司控股股东、实际控制人、
持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的现象；未受到中国证监会及其他有
关部门的处罚及证券交易所的惩戒；亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失
信被执行人。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。