证券代码：300802              证券简称：矩子科技         公告编号：2024-042



                     上海矩子科技股份有限公司

           关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
   假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 21 日召开了第
三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的
议案》，公司董事会决定于 2024 年 6 月 7 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），
现将本次会议的有关情况通知如下：

    一、本次股东大会召开的基本情况
    1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期与时间
   （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 7 日（星期五）14:00
   （2）网络投票时间：
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日
（现场会议召开当日）上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 7 日（现
场会议召开当日）09:15~15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托
他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
     同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
         6、会议的股权登记日：2024 年 5 月 31 日（星期五）
         7、会议出席对象：
     （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
     （2）公司董事、监事、高级管理人员；
     （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
         8、现场会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元会议室

     二、会议审议事项
                                                                          备注

提案编码                                   提案名称
                                                                     该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

  100                          总议案：除累积投票提案外的所有提案          √

                                  非累积投票提案

  1.00      关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                               √




     上述议案已经由第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见同日在中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
     上述议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。

     三、会议登记等事项
     1、登记时间：2024 年 6 月 3 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 16:00。
     2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
     3、登记手续：
   （1）法人股东登记。《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》
（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企
业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）及
代理人《居民身份证》原件办理登记手续。
   （2）自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自
然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身
份证》复印件、股东出具的《授权委托书》（详见附件二）和受托人的《居民身份证》
原件办理登记手续。
   （3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登
记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请注明“股东大会”字样），
传真登记请发送传真后电话确认，公司不接受电话登记。
    4、登记地点：上海市徐汇区云锦路 701 号 33 层 3301 单元
    5、联系方式：
    联系人：葛燕雯、刘阳
    电 话：021-64969730
    传 真：021-34687805
    邮政编码：200232
    邮 箱：investors@jutze.com.cn
    6、其他事项
    本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议；
    特此公告。
    附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件二：《授权委托书》
上海矩子科技股份有限公司董事会
        2024 年 5 月 22 日
附件一：
                          参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350802
    2、投票简称：矩子投票
    3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总议案与分
议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的
表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 6 月 7 日上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00；
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 7 日（现场会议召开当日）09:15
~15:00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二 ：
                                                   授权委托书



    上海矩子科技股份有限公司：

                本人（本公司）（证券账号                             ），持有上海矩子科技股份有限

    公司__________（数量）股                        （性质）股，兹委托                        先生（女士）

    身份证号：                                 出席上海矩子科技股份有限公司 2024 年第二次临时

    股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人

    酌情决定投票。

                                                                                  备注

                                                                                               同意   反对   弃权
提案编码                              提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                             可以投票

  100                      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                              非累积投票提案

  1.00       关于 2024 年度董事薪酬方案的议案                                      √



    本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。



    法人股东盖章：                                              自然人股东签名：


    法定代表人签字：                                            身份证号：


    日期：            年         月       日                    日期：       年          月



         投票说明：
           1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明
    “同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，
    按弃权处理。
           2、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法人签名并加盖法人
    单位公章。