证券代码：300802           证券简称：矩子科技           公告编号：2024-066



                    上海矩子科技股份有限公司

             第三届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议
通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式送达各位监事。会议于 2024 年 11 月 26 日
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
会议由监事会主席席波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：

     1、审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
     鉴于公司第三届监事会任期即将届满，公司将按照法定程序进行换届选举。
根据公司章程及有关规定，监事会同意提名曾皓先生、庄潘婷女士为公司第四届监
事会非职工代表监事候选人。

     出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
     1.01 提名曾皓先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.02 提名庄潘婷女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将继
续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事
义务和职责。

     上述非职工代表监事候选人尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会以累
积投票制方式进行选举，在股东大会选举通过后，与另外一名由公司职工代表大会
选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自公司 2024 年第三次
临时股东大会审议通过之日起三年。

     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司监事会换届选举的公告》（公告编号 2024-068）、《关于公司职工代表监事换
届选举结果公告》（公告编号 2024-069）。


    三、备查文件

    第三届监事会第二十六次会议决议。




    特此公告。




                                           上海矩子科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 11 月 27 日