证券代码：300807           证券简称：天迈科技          公告编号：2024-003


                     郑州天迈科技股份有限公司

                   第四届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
通知已于 2024 年 1 月 2 日通过电子邮件的方式送达各位监事。会议于 2024 年 1
月 5 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司五楼会议室以现场方式召开。
会议本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席江晓慧主持，董事会秘书刘洪宇先生列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》
    公司针对 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月份的非经常性
损益情况编制了《非经常性损益明细表》，中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）对《非经常性损益明细表》进行了审核并出具了《郑州天迈科技股份有限公
司非经常性损益专项审核报告》。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《郑州
天迈科技股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                                郑州天迈科技股份有限公司
            监事会

二〇二四年一月五日