证券代码：300807           证券简称：天迈科技          公告编号：2024-014

                     郑州天迈科技股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议
于 2024 年 4 月 26 日在郑州市高新区莲花街 316 号 10 号楼公司一楼会议室以现
场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件的方式送达各位监事。
本次会议应出席监事 3 人，实际现场出席监事 3 人。

    会议由监事会主席江晓慧女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如
下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2023 年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及其摘要。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

    监事会认为：公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利
益，同意 2023 年度不进行利润分配。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度不进行利润分配的
公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

    监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完
善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，
保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体
系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司编写的《2023
年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、
完善和运行的实际情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报
告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6、审议通过《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》
    公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。
    表决结果：全体监事回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

    7、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容请见公司披露于巨潮资讯网的《2024 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8、审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    公司根据会计准则相关规定计提减值准备，符合公司实际情况，计提减值准
备后能够更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害
公司及全体股东利益的情况；公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法
规的规定。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年度计提资产减值准备
的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    监事会认为：公司本次拟使用不超过人民 5000 万元（含本数）的闲置自有
资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不影响
公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有资金进行委托理
财的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第六次会议决议。

    特此公告。

                                               郑州天迈科技股份有限公司

                                                                  监事会
二〇二四年四月二十六日