证券代码：300813         证券简称：泰林生物          公告编号：2024-001
转债代码：123135         转债简称：泰林转债



                 浙江泰林生物技术股份有限公司
    关于 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、泰林转债（债券代码：123135）转股期限为 2022 年 7 月 4 日至 2027 年
12 月 27 日，最新转股价为 25.30 元/股；
    2、2023 年第四季度，共有 7,060 张“泰林转债”完成转股（票面金额共计
706,000.00 元人民币），合计转为 25,802 股“泰林生物”股票（股票代码：
300813）。
    3、截至 2023 年第四季度末，公司剩余可转换公司债券为 2,081,303 张，剩
余票面总金额为人民币 208,130,300.00 元。


    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公
司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称
“公司”或“泰林生物”）现将 2023 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股
本变化情况公告如下：
    一、可转换公司债券发行上市情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可
转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，
扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发行方式采用向股权登记
日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原
股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易（以下简称“深交所”）系统
网上向社会公众投资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂
牌交易，债券简称为“泰林转债”、债券代码为“123135”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据有关规定和《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转换
公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 1 月 4 日）起满六个
月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2022 年 7 月 4 日至 2027
年 12 月 27 日。
    （四）可转债转股价格调整情况
    1、“泰林转债”初始转股价格为87.38元/股。根据公司2021年度股东大会
决议，公司于2022年5月实施了2021年度年度权益分派，“泰林转债”的转股价
格由87.38元/股调整为54.43元/股，转股价格调整生效日期为2022年5月18日。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 5 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公告
编号：2022-042）。
    2、根据公司2022年度股东大会决议，公司于2023年5月实施了2022年度权益
分派，“泰林转债”的转股价格由54.43元/股调整为41.64元/股，转股价格调整
生效日期为2023年5月11日。具体内容详见公司于2023年4月29日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于泰林转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2023-040）。
    3、公司于2023年5月22日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》，同意为符合归属条件的81名激励对象办理553,862股
第二类限制性股票的归属事宜。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关
于可转换债券发行的有关规定，结合2022年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期归属情况，“泰林转债”的转股价格由41.64元/股调整为41.53元/股，
转股价格调整生效日期为2023年6月2日。具体内容详见公司于2023年5月31日披
露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于泰林转债转股价格调整
   的公告》（公告编号：2023-047）。
       4、公司于2023年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，于2023年11月6
   日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于董事会提议向下修正
   “泰林转债”转股价格的议案》，并于11月6日第三届董事会第十九次会议审议通
   过《关于向下修正“泰林转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关
   条款的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“泰林转债”
   的转股价格向下修正为25.30元/股，修正后的转股价格自2023年11月7日起生效。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 11 月 6 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
   （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正泰林转债转股价格的公告》（公
   告编号：2023-071）。

       二、可转换公司债券转股及股份变动情况
       2023 年第四季度，“泰林转债”因转股减少 7,060 张，转股数量合计 25,802
   股。截至 2023 年 12 月 31 日，“泰林转债”尚有：2,081,303 张，剩余票面总
   金额为人民币：208,130,300.00 元。公司股份变动情况如下：
                                  本次股份变动前                        本次股份变动后
                                                        本次变动
         股份性质              （2023 年 9 月 30 日）                （2023 年 12 月 31 日）
                                                        数量（股）
                              数量（股）    比例（%）                数量（股）    比例（%）

一、限售条件流通股/非流通股   49,879,596        45.90                 49,879,596      45.89

                高管锁定股    49,879,596        45.90                 49,879,596      45.89

二、无限售条件流通股          58,799,627        54.10     25,802      58,825,429      54.11

三、总股本                    108,679,223      100.00     25,802     108,705,025     100.00

       三、其他
       投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话：0571-86589069。
       四、备查文件
       1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林生物”股本结
   构表；
       2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“泰林转债”股本结
   构表。
       特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                    2024 年 1 月 2 日