证券代码：300813           证券简称：泰林生物       公告编号：2024-044
转债代码：123135           转债简称：泰林转债



                 浙江泰林生物技术股份有限公司
                第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
       浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一
次会议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场举手表决的方式召开。鉴于公司
于 2024 年 5 月 14 日下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会董
事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应出席董事 7 名，实
际出席董事 7 名。经与会董事一致推举，会议由叶大林先生主持，公司董事会秘
书、监事及高管列席会议。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、
行政法规的要求，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
    会议选举叶大林先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事
会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员及批准主任委员的议
案》
    根据《公司章程》及董事会专门委员会相关细则等规定，选举如下董事为公
司第四届董事会专门委员会成员：
    （1）经公司董事会提名，选举叶大林先生、董明先生、沈志林先生为董事
会战略委员会委员，其中叶大林先生为战略委员会主任委员。第四届董事会战略
委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）经公司董事会提名，选举杨忠智先生、董明先生、倪崖先生为董事会
审计委员会委员，其中杨忠智先生为公司审计委员会主任委员。第四届董事会审
计委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）经公司董事会提名，选举倪崖先生、杨忠智先生、夏信群先生为董事
会提名委员会委员，其中倪崖先生为提名委员会主任委员。第四届董事会提名委
员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）经公司董事会提名，选举倪崖先生、杨忠智先生、夏信群先生为公司
选举薪酬与考核委员会委员，其中倪崖为公司薪酬与考核委员会主任委员。第四
届董事会薪酬与考核委员会委员任期三年，与第四届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
    （1）经董事长提名，聘任叶大林先生为公司总经理，任期三年，与第四届
董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （2）经董事长提名，聘任叶星月先生为公司董事会秘书，任期三年，与第
四届董事会任期一致。叶星月先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格
证书。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （3）经总经理提名，聘任夏信群先生为公司副总经理，任期三年，与第四
届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （4）经总经理提名，聘任沈志林先生为公司副总经理，任期三年，与第四
届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （5）经总经理提名，聘任叶星月先生为公司财务总监，任期三年，与第四
届董事会任期一致。
    子议案（1）-（5）已经公司事会提名委员会审议通过，子议案（5）已经公
司董事会审计委员会审议通过。高级管理人员简历详见公司在中国证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任
高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-046）。
    4、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任
叶军君女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年，与第四
届董事会任期一致。其简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级管理人员、证券事
务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-046）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、审议通过《关于聘任内审部负责人的议案》
    经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任叶静女士为公司内审部负责人，
任期三年，与第四届董事会任期一致。其简历详见公司在中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于聘任高级
管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2024-046）。
    本议案已经公司审计委员会审议通过。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第一次会议决议；
    2、第三届提名委员会 2024 年第二次会议决议；
    3、第三届审计委员会 2024 年第三次会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。
    特此公告。




                                    浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

                                                       2024 年 5 月 14 日