证券代码：300813         证券简称：泰林生物          公告编号：2024-045
转债代码：123135         转债简称：泰林转债



                   浙江泰林生物技术股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
     浙江泰林生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会
议于 5 月 14 日在公司会议室以现场表决的方式召开。鉴于公司于 2024 年 5 月 14 日
下午召开的 2023 年年度股东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事，与公司职
工代表监事共同组成了公司第四届监事会，经全体监事一致同意豁免本次监事会会
议提前通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。经全体监事推选，会议由
胡美珠女士召集和主持。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、行
政法规的要求，会议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议，会议通过如下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
    经审核，监事会同意选举胡美珠女士为第四届监事会主席，任期三年，与第四
届监事会任期一致。胡美珠女士简历详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024--035）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第四届监事会第一次会议决议。


    特此公告。
浙江泰林生物技术股份有限公司监事会
                  2024 年 5 月 14 日