证券代码：300821           证券简称：东岳硅材          公告编号：2024-001


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

               第二届董事会第十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议（以下简称“董事会”），于 2023 年 12 月 23 日以书面形式的方式向
全体董事发出通知，并于 2023 年 12 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室
召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事刘静、曹先军、刘胜
元、张永德以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王维东先生召集并主持，公
司监事、高级管理人员、保荐机构人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《董事会议事规
则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

    二、董事会审议情况

    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

    根据日常业务发展及生产经营需要，公司及子公司预计 2024 年度与东岳氟
硅科技集团有限公司及子公司、民生银行股份有限公司淄博分行等进行日常关联
交易，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相
关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，
关联董事王维东、张哲峰、刘静回避表决。

    该议案经公司第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，公司保荐机
构中信建投证券股份有限公司也对本事项出具了核查意见，具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

    根据中国证监会发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，公司对《公司章程》相关条款进行梳理修订，具体内容详见同日刊载
于巨潮资讯网的相关公告。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    3、审议通过了《关于<股东大会议事规则>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《股东大会议事规则》修订，具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    4、审议通过了《关于<董事会议事规则>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《董事会议事规则》修订，具体内容详见同日刊载
于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    5、审议通过了《关于<独立董事工作制度>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《独立董事工作制度》修订，具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    6、审议通过了《关于<审计委员会工作规则>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《审计委员会工作规则》修订，具体内容详见同日
刊载于巨潮资讯网的《审计委员会工作规则》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《关于<关联交易管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《关联交易管理制度》修订，具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网的《关联交易管理制度》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    8、审议通过了《关于<募集资金管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《募集资金管理制度》修订，具体内容详见同日刊
载于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    9、审议通过了《关于<融资与对外担保管理制度>的议案》

    根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时结合公司
实际情况，公司董事会同意对《融资与对外担保管理制度》修订，具体内容详见
同日刊载于巨潮资讯网的《融资与对外担保管理制度》。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
    三、备查文件

   1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
   2、山东东岳有机硅材料股份有限公司第二届董事会第一次独立董事专门会
议审查意见。
   特此公告。
                                山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年一月二日