证券代码：300821           证券简称：东岳硅材          公告编号：2024-099


                   山东东岳有机硅材料股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东东岳有机硅材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五
次会议经由第三届董事会全体成员同意，豁免会议通知期限，2024 年 9 月 6 日
以书面形式通知了全体董事。公司本次董事会会议于 2024 年 9 月 6 日下午在公
司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会应到董事 9 人，实到董事 9 人，
董事邱化玉先生、潘素娇女士、张羽君女士以通讯方式出席会议。会议由董事长
王维东先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件
的规定，程序合法。

    二、董事会审议情况

    全体董事经过认真审议和表决，形成如下决议：

    1、审议通过了《关于选举战略委员会委员的议案》

    经审议，选举苏琳先生为第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    议案表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、山东东岳有机硅材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

    特此公告。
山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

                  二〇二四年九月六日