证券代码：300821            证券简称：东岳硅材     公告编号：2024-096


                     山东东岳有机硅材料股份有限公司

                    2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：

    1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

       一、会议召开和出席的情况

       （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024年9月6日下午14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2024年9月6日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月6日9:15-15:00期间的任意
时间。

    2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    3、会议召开地点：山东省淄博市桓台县唐山镇工业路3799号公司一楼会议
室。

    4、会议召集人：公司第三届董事会。

    5、会议主持人：公司董事长王维东先生。

    6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程等的规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东360人，代表股份633,817,277股，占公司有表决
权股份总数的52.8181％

    其中：通过现场投票的股东5人，代表股份626,122,400股，占公司有表决权
股份总数的52.1769％。

    通过网络投票的股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表决权股份总
数的0.6412％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表
决权股份总数的0.6412％。

    其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000％。

    通过网络投票的中小股东355人，代表股份7,694,877股，占公司有表决权股
份总数的0.6412％。

    3、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理
人员、律师。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：

    1、审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

    总表决情况：

    同意632,528,977股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7967％；
反对1,059,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1672％；弃权
228,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.0360％。

    其中，中小投资者表决情况为：

    同意6,406,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.2577％；反对1,059,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的13.7741％；弃权228,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的2.9682％。

    表决结果：苏琳先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所

    2、律师名称：刘昭坤、丁双全

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。

    四、备查文件

    1、《公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于山东东岳有机硅材料股份有限公
司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。




                                   山东东岳有机硅材料股份有限公司董事会

                                                    二〇二四年九月六日