证券代码：300822              证券简称：贝仕达克         公告编号：2024-029


                     深圳贝仕达克技术股份有限公司
                     2023 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

      特别提示：
      1.本次股东大会未有否决议案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



      一、会议召开和出席情况
      1、股东大会届次：2023年年度股东大会。
      2、股东大会的召集人：董事会。
      3、股东大会的主持人：董事长肖萍先生。
      4、股东大会会议地点：深圳市龙岗区龙岗街道学园路第三工业区22栋公司4
  楼会议室。
      5、会议召开的日期、时间、召开方式：
      （1）现场会议召开时间：2024年5月13日（星期一）下午14:30
      （2）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
      （3）网络投票方式及时间（可选择以下任意一种投票方式进行投票，如果
  同一表决权重复投票表决，则以第一次投票表决结果为准）：
      A、深圳证券交易所交易系统；
      投票时间：2024年5月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
      B、深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
      投票时间：2024年5月13日 9:15-15:00
      6、2023年年度股东大会的召集召开程序符合有关法律、法规和公司章程等
  的规定。
      7、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份177,351,775股，占上市公司总
股份的73.8943％。
    其中：通过现场投票的股东7人，代表股份177,284,475股，占上市公司总股
份的73.8662％。
    通过网络投票的股东8人，代表股份67,300股，占上市公司总股份的0.0280％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份9,067,300股，占上市公司
总股份的3.7779％。
    其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,000,000股，占上市公司总
股份的3.7499％。
    通过网络投票的中小股东8人，代表股份67,300股，占上市公司总股份的
0.0280％。
    8、公司全体董事、监事、高级管理人员及广东信达律师事务所律师出席了
会议，独立董事方南平以通讯方式出席会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会议案采用现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议所以议
案均审议通过，具体议案审议表决情况如下：
提案 1.00 《关于公司   2023 年年度报告及摘要的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。
提案 2.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 3.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。
提案 5.00 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 7.00 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
    同意 54,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 81.5007％；反对 11,550
股，占出席会议所有股东所持股份的 17.1620％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.3373％。
中小股东总表决情况：
    同意 54,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 81.5007％；反对 11,550
股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.1620％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.3373％。
    本次参会的股东深圳市泰萍鼎盛投资有限公司、深圳市奕龙达克投资有限公
司、李清文、肖萍、李海俭、深圳市创新财富一号投资合伙企业（有限合伙）、
深圳市创新财富二号投资合伙企业（有限合伙）均为本议案关联股东，全体回避
表决该议案。


提案 8.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》；
总表决情况：
    同意 177,339,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
11,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,054,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8627％；反对
11,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1274％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 9.00 《关于公司 2023 年度内部控制自我评价的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 10.00 《关于修订公司章程及相关制度的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％
提案 11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发
行股票相关事项的议案》；
总表决情况：
    同意 177,339,325 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9930％；反对
11,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0065％；弃权 900 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,054,850 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8627％；反对
11,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1274％；弃权 900 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


提案 12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
总表决情况：
    同意 177,350,875 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％。
中小股东总表决情况：
    同意 9,066,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9901％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 900 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0099％。


    三、律师出具的法律意见
    广东信达律师事务所石力律师、冯晓雨律师出席了深圳贝仕达克技术股份有
限公司2023年年度股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，律师认为深圳贝
仕达克技术股份有限公司2023年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规
定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程
序合法，会议形成的《深圳贝仕达克技术股份有限公司2023年年度股东大会会议
决议》合法、有效。
    四、备查文件
    1、2023年年度股东大会会议决议；
    2、广东信达律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书；




                                      深圳贝仕达克技术股份有限公司董事会
                                                    二〇二四年五月十三日