深圳贝仕达克技术股份有限公司               第三届董事会第二次独立董事专门会议决议



                      深圳贝仕达克技术股份有限公司

              第三届董事会第二次独立董事专门会议决议

       深圳贝仕达克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二

  次独立董事专门会议（以下简称“本次会议”）由全体独立董事联名提议，共

  同推举陈文华先生主持本次会议，于 2024 年 9 月 27 日以通讯会议的方式在线

  上召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名。本次会议的召开符

  合《中华人民共和国公司法》、 上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、

  部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司规章制度

  的规定。独立董事对会议通知的议案进行了审议，经独立董事讨论并表决，本

  次专门会议形成以下决议：

       1、审议通过《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》；

       经第三届董事会第二次专门会议审核，独立董事一致认为：公司增加预计

  的 2024 年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，交易

  遵循公平、公开、公允、合理的原则，价格依据市场价格协商确定，定价公允

  合理；该类关联交易事项不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及中

  小股东利益的情形。我们同意将《关于增加公司 2024 年度日常关联交易预计

  额度的议案》提交公司第三届董事会第十次会议审议。

       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


     特此决议。


                                           深圳贝仕达克技术股份有限公司
                                         独立董事：陈文华 朱冬元 方南平
                                                   二〇二四年九月二十七日




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深圳贝仕达克技术股份有限公司            第三届董事会第二次独立董事专门会议决议



(以下无正文，为《深圳贝仕达克技术股份有限公司第三届董事会第二次独立董
事专门会议决议》签署页)




独立董事签字：




     陈文华




                                                二〇二四年九月二十七日




(以下无正文，为《深圳贝仕达克技术股份有限公司第三届董事会第二次独立董

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深圳贝仕达克技术股份有限公司            第三届董事会第二次独立董事专门会议决议



事专门会议决议》签署页)




独立董事签字：




     方南平




                                                二〇二四年九月二十七日




(以下无正文，为《深圳贝仕达克技术股份有限公司第三届董事会第二次独立董

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深圳贝仕达克技术股份有限公司       第三届董事会第二次独立董事专门会议决议



事专门会议决议》签署页)




独立董事签字：




     朱冬元




                                           二〇二四年九月二十七日




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