证券代码：300825           证券简称：阿尔特        公告编号：2024-007


                    阿尔特汽车技术股份有限公司

      关于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、本次申请银行贷款情况概述

    因生产经营需要，阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”、“阿尔
特”）拟向国家开发银行北京市分行（以下简称 “国家开发银行”）申请流动资金
贷款，额度为 8,000 万元，贷款期限 3 年，由北京中关村科技融资担保有限公司
（以下简称“中关村担保”）为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，公司
实际控制人之一、董事长宣奇武先生为中关村担保提供连带责任保证反担保，该
反担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。同时公司以两项
专利质押及环境仓设备抵押为中关村担保提供连带责任保证反担保。

    公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关
于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保的议案》，独立董事专门会议对该
关联交易事项进行了审核，关联董事宣奇武先生回避表决。宣奇武先生为公司实
际控制人之一，担任公司董事长职务。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》（以下简称“《上市规则》”）7.2.5 条第（一）项、第（二）项规定，宣奇
武先生为公司的关联方，该事项构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，无需提交公司股东大
会审议。

    二、关联方基本情况

    宣奇武先生，1966 年出生，中国国籍，具有日本永久居留权，1987 年毕业
于清华大学汽车工程系，获工学学士学位；1998 年获日本九州大学工学博士学
位，曾任一汽集团工程师、日本三菱汽车公司开发本部主任，2012 年 2 月至今
任本公司董事长。
    截至目前，宣奇武先生直接持有阿尔特 5,549,521 股股份，配偶刘剑女士直
接持有阿尔特 2,100,000 股股份，宣奇武先生及其配偶刘剑女士通过阿尔特（青
岛）汽车技术咨询有限公司间接控制阿尔特 13.57%股权，宣奇武先生及其配偶
刘剑女士直接或间接控制阿尔特共计 15.11%股权。宣奇武先生为公司的实际控
制人之一，担任公司董事长职务，为公司的关联自然人。宣奇武先生不是失信被
执行人。

    三、本次申请流动资金贷款的主要内容

    公司拟向国家开发银行申请流动资金贷款，额度8,000万元，贷款 期限3年，
由中关村担保为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，宣奇武先生为中关村
担保提供连带责任保证反担保，同时公司以两项专利质押及环境仓设备抵押为中
关村担保提供连带责任保证反担保。

    最终贷款情况将以公司实际需求为准，具体贷款额度以国家开发银行最终审
批为准。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述贷款
额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。

    四、交易目的和对上市公司的影响

    为了满足公司生产经营资金需求的实际情况，公司向国家开发银行申请流动
资金贷款，由中关村担保为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，宣奇武先
生为中关村担保提供连带责任保证反担保，同时公司以两项专利质押及环境仓设
备抵押为中关村担保提供连带责任保证反担保。该事项符合公司的实际经营和发
展需要，本次申请流动资金贷款风险可控，有利于公司及时补充现金流，保持稳
定经营及业务拓展，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

    五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    2024 年年初至本公告披露日，公司与宣奇武先生、刘剑女士发生的关联交
易金额为 0 元。

    六、审议决策程序

    （一）董事会审议情况

    公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第三次会议，审议了《关于向银
行申请流动资金贷款并接受关联方担保的议案》，该议案以 5 票同意、1 票回避
获得通过，关联董事宣奇武先生对相关议案回避表决，公司独立董事专门会议对
上述事项发表了同意的审核意见。该事项无需提交公司股东大会审议。

    （二）独立董事专门会议审核意见

    经核查，独立董事认为：公司向国家开发银行申请流动资金贷款，由中关村
担保为公司本次申请贷款提供连带责任保证担保，宣奇武先生为中关村担保提供
连带责任保证反担保，同时公司以两项专利质押及环境仓设备抵押为中关村担保
提供连带责任保证反担保。该事项不会对公司的独立性产生影响，符合公司实际
发展需求，审议、表决程序符合相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，独立董事一致同意《关于向银行申请流动资金贷款并接受关联方担保
的议案》，并同意将该议案提交公司第五届董事会第三次会议审议，关联董事在
审议本议案时需回避表决。

    七、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；

    2、第五届独立董事第二次专门会议决议。


    特此公告。


                                      阿尔特汽车技术股份有限公司董事会
                                              2024 年 1 月 16 日