证券代码：300831             证券简称：派瑞股份             公告编号：2024-032




                   西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
                     第二届监事会第三十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

三十三次会议的会议通知于 2024 年 5 月 17 日通过电子邮件形式送达至各位监事。

    2、本次监事会会议于 2024 年 5 月 22 日下午 14:00 在公司 2#楼大会议室以现场结合

通讯表决方式召开。

    3、本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际出席会议的监事人数 3 人(其中监事

翁琦以通讯表决方式出席会议)，没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监

事以现场记名投票方式对会议审议议案进行了表决。

    4、本次监事会会议由监事会主席高健全先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会

会议。

    5、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安

派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：

    （一）审议并通过《关于审议<2023 年度监事会工作报告>的议案》

    与会监事同意公司编制的《2023 年度监事会工作报告》。

    《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
   本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议并通过《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》

    与会监事认为，《2023 年度财务决算报告》公允地反映了 2023 年的财务状况和经营

成果，同意《2023 年度财务决算报告》。

    《2023 年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议并通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

    与会监事同意，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请

不超过人民币 2.5 亿元（含）的综合授信额度。授信期限最终以银行实际审批为准，授信

期限内授信额度可循环使用。前述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需

根据公司实际资金需求，以与银行签署的相关合同为准；同意公司董事会授权董事长或其

授权代表在经批准的综合授信额度及有效期内，办理相关手续，并在上述授信额度内签署

一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生

品等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。

    具体内容详见公司同 日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：

2024-033)。

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1.第二届监事会第三十三次会议决议。

    特此公告。

                                 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司监事会

                                                  2024 年 5 月 23 日