证券代码：300841          证券简称：康华生物           公告编号：2024-082



                 成都康华生物制品股份有限公司
              关于变更回购股份用途并注销的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月25日召开
的第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了《关于变更回
购股份用途并注销的议案》，公司拟将回购账户中的1,703,550股用途由“用于实
施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，该议案
尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

     一、回购股份情况
    公司于 2024 年 1 月 22 日召开的第二届董事会第十八次会议和第二届监事
会第十五次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有
资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股票，
回购的公司股份将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额
不低于人民币 10,000 万元（含），且不超过人民币 20,000 万元（含），回购价
格不超过人民币 106.60 元/股（含），具体回购股份数量以回购结束时实际回购
的为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12
个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 23 日、2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯
网（www.cnifo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2024-012）、《回购报告书》（公告编号：2024-015）。
    公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份的价格由不超过人民币
106.60 元/股（含）调整至不超过人民币 104.63 元/股（含）。具体内容详见公司
2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整
回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-041）。
     2024 年 9 月 10 日，公司在巨潮资讯网披露《关于回购公司股份实施完成暨
股份变动的公告》（公告编号：2024-079），公司本次通过股票回购专用证券账
户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,801,775 股，占公司目前总股本的比
例为 2.82%，最高成交价为 63.26 元/股，最低成交价为 45.97 元/股，成交总金额
为 199,997,626.19 元（不含交易费用）。

     二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
     截至本公告披露日，上述回购股份方案已回购股份中的 2,098,225 股拟用于
员工持股计划，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日在巨潮资讯网披露的《2024
年员工持股计划（草案）》。剩余已回购股份 1,703,550 股存放于公司回购专用
证券账户。
     为了维护广大投资者利益，增强投资者的投资信心，根据公司实际经营管理
情况，结合公司整体战略规划、库存股情况等因素综合考量。公司拟将回购账户
中的 1,703,550 股用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注
销并相应减少注册资本”。变更后本次回购股份用途具体情况如下:
    序号                    回购用途                     使用回购股份数量（股）
     1       用于实施员工持股计划或股权激励                                2,098,225
     2       用于注销并相应减少注册资本                                    1,703,550
                         合计                                              3,801,775

     根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9 号——回购股份》以及《公司章程》等有关规定，上述变更回购股份用途并注
销事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司管理层及
其授权人士全权办理本次股份注销的相关事宜，授权自股东大会通过之日起至股
份注销完成之日内有效。

     三、本次回购股份注销后股本变动情况
                                  本次注销前                    本次注销后
     股份类别
                        股份数量（股）         比例      股份数量（股）       比例
有限售条件股份                   12,419,139     9.22%         12,419,139        9.34%
无限售条件股份                  122,231,310    90.78%        120,527,760       90.66%
总股本                          134,650,449    100.00%       132,946,899      100.00%
注：1、注销前的股份数量为截至 2024 年 9 月 24 日的股本结构；
    2、上述变动情况为测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司最终登记情况为准。

     四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
    本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、
未来发展产生重大不利影响。不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的
上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。

     五、监事会意见
    经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公
司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营
成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。

     六、备查文件
    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司第三届监事会第三次会议决议；
    3、公司第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。

    特此公告。



                                          成都康华生物制品股份有限公司
                                                       董事会
                                                   2024 年 9 月 26 日