证券代码：300841          证券简称：康华生物          公告编号：2024-088



                 成都康华生物制品股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、 董事会会议召开情况
    成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会
议通知于2024年10月22日以专人送达、邮件等方式向全体董事和监事发出，会议

于2024年10月25日在公司会议室以现场与线上结合的方式召开；本次会议由董事
长王振滔先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际参与表决董事7人。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都康华生物制品股份有
限公司章程》等有关规定，会议合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    公司 2024 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年

第三季度报告》（公告编号：2024-090）。
    议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     三、 备查文件
    1、公司第三届董事会第四次会议决议；
    2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

    3、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                           成都康华生物制品股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2024 年 10 月 29 日