证券代码：300845           证券简称：捷安高科         公告编号：2024-008



                        郑州捷安高科股份有限公司
                     第五届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议经

全体监事同意豁免通知，于 2024 年 2 月 8 日以远程通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事 3 人，实际参加监事

3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决

议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

    经审核，监事会认为：本次回购公司股份方案符合《公司法》《证券法》《上

市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股

份》等法律法规和《公司章程》的规定，是基于对公司未来持续发展的信心和对公

司长期价值的合理判断，有利于维护广大投资者利益，增强投资者信心，完善公司

长效激励机制，有效地将股东利益和公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳

定、持续的发展。本次公司拟使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A

股）股票，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上

市地位，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公

告。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   1、郑州捷安高科股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

   特此公告。




                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                          监事会

                                                     2024 年 2 月 8 日