证券代码：300845 证券简称：捷安高科 公告编号：2024-046
郑州捷安高科股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任
意时间。
2、会议召开地点：
河南省郑州市高新技术产业开发区雪梅街 56 号公司会议室。
3、会议召开方式：
股东大会以现场及网络投票方式举行。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长郑乐观先生
6、本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称
“股东”）共计 11 人，所持有表决权股份 53,598,136 股，占公司股份总数的
47.9627%。
2、出席现场会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份
50,271,694 股，占公司股份总数的 44.9860%。
3、通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席的股东 5 人，代表股份 3,326,442 股，占公
司股份总数的 2.9767%。
4、中小投资者出席的总体情况
出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 6 人，代表股份 3,291,542
股，占公司股份总数的 2.9455%。
5、其他人员出席会议情况
董事、监事和高级管理人员以现场及通讯方式出席现场会议，北京市通商律
师事务所委派的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1.00 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
2.00 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
3.00 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
4.00 审议通过《关于公司〈2023 年年度报告〉及报告摘要的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
5.00 审议通过《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
6.00 审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
7.00 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
8.00 审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划的议
案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
9.00 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 53,595,516 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.995112%；反对
2,620 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.004888%；弃权 0 股，占出席会
议的有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,288,922 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.920402%；
反对 2,620 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.079598%；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
10.00 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：通过。
11.00 审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登
记的议案》
表决情况：
同意 53,598,116 股，占出席会议的有表决权股份总数的 99.999963%；反对
20 股，占出席会议的有表决权股份总数的 0.000037%；弃权 0 股，占出席会议的
有表决权股份总数的 0.00%。
中小投资者股东表决情况
同意 3,291,522 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 99.999392%；
反对 20 股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.000608%；弃权 0 股，占
出席会议中小投资者有表决权股份数的 0.00%。
表决结果：本议案涉及特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持有
表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所委派律师对本次股东大会会议召开进行见证，认为公
司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》《监管
指引第 2 号》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员
和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《2023 年年度股东大会决议》；
2、《北京市通商律师事务所关于郑州捷安高科股份有限公司 2023 年年度股
东大会法律意见书》。
特此公告。
郑州捷安高科股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 10 日
