证券代码：300845             证券简称：捷安高科     公告编号：2024-087



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024
年 10 月 29 日以现场结合远程通讯方式召开。

    本次会议由公司董事长郑乐观先生主持，应出席董事 9 人，实际参加董事
9 人，其中张安全先生、赵健梅女士、姚加林先生以通讯表决方式出席会议，公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、

法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以现场及远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司 2024 年三季度报告的议案》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补
充流动资金的议案》

    基于对总体宏观经济环境、市场需求变化以及目前的经营发展实际情况判
断，为进一步提高募集资金的使用效率，经审慎评估，公司拟终止“安全作业仿
真产业化项目” ，该募投项目终止后剩余募集资金将全部补入流动资金。
   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

   提请于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关需
要股东大会审议事项。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关
公告。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件
   （一）第五届董事会第十一次会议决议。


   特此公告。

                                                 郑州捷安高科股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2024 年 10 月 30 日