证券代码：300845             证券简称：捷安高科     公告编号：2024-088



                     郑州捷安高科股份有限公司
                第五届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第十一次
会议于 2024 年 10 月 25 日以电话、电子邮件等通讯方式发出通知，并于 2024
年 10 月 29 日以通讯方式召开。

    本次会议由公司监事会主席杜艳齐先生主持，应出席监事 3 人，实际参会
3 人，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议
合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以远程通讯表决的方式，审议通过以下决议：

    （一）审议通过《关于公司2024年三季度报告的议案》

    监事会认为：公司2024年三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年

三季度的财务状况及经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关

公告。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金用于永久性补

充流动资金的议案》

    监事会认为：公司本次终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金，符合公司生产经营的客观需要，有助于提高公司募集资金的使
用效率，有利于公司的健康发展。本次募集资金用途变更，公司履行了必要的
审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有
关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。监事会同意
将该事项提交公司股东大会审议。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
   三、备查文件
   (一)第五届监事会第十一次会议决议。


     特此公告。




                                            郑州捷安高科股份有限公司

                                                      监事会
                                                 2024 年 10 月 30 日