证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2024-004


               中船汉光科技股份有限公司
             第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第八次会议通知于 2024 年 2 月 26 日通过电话、通
讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于 2024
年 3 月 4 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，出席现场
会议董事 3 名，董事吴荣斌、杨宏亮、傅东升、吴壮志、许
江涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公
司董事长黄立新先生主持，公司部分监事、高级管理人员列
席了会议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为进一步建立健全权责明晰、管理科学的公司治理结构
和管控体系，提升公司运营效率和管理水平，经董事会审议，
通过了《关于调整公司组织架构的议案》，同意对公司组织
架构及各部门职责进行调整优化；同时，授权经营管理层负
责公司组织架构调整后的具体实施等相关事宜。
   具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   1.第五届董事会第八次会议决议。


   特此公告。




                      中船汉光科技股份有限公司董事会
                              2024 年 3 月 4 日