证券代码：300847       证券简称：中船汉光   公告编号：2024-017



                   中船汉光科技股份有限公司
    关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事
会主席、监事熊建荣女士因工作原因申请辞去公司第五届监
事会监事会主席、监事职务，具体内容详见公司于2024年3
月12日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于监事会主席辞职的公告》（公告编号：2024-007）。
    公司于2024年4月9日召开的第五届监事会第七次会议，
审议通过了《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的
议案》。经公司持股5%以上股东河北汉光重工有限责任公司
推荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名马继恒先
生为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任
期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任
期届满之日止。
    马继恒先生未持有公司股份，不存在买卖公司股票的情
况。
    提名马继恒先生为公司第五届监事会非职工代表监事
候选人的事项已经公司第五届提名委员会第二次会议审议
通过。
   此事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。


   特此公告。




                    中船汉光科技股份有限公司监事会
                           2024 年 4 月 10 日
附件

                    马继恒先生简历
    马继恒，男，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，本科学历，高级工程师，CMA。历任国营汉光机械
厂 052 办、技改办、精密加工中心助理工程师、工程师，精
密仪器分厂车间副主任、主任、生产总调度，OPC 鼓基切削
筹备组负责人；邯郸汉光轻金属科技有限责任公司总经理；
河北汉光重工有限责任公司军品事业部副部长、机械工程事
业部部长、公司办公室主任、计划财务部部长、总经理助理；
邯郸中船汉光科工有限责任公司执行董事；邯郸汉光机械有
限责任公司总经理。现任河北汉光重工有限责任公司副总经
理、机械工程事业部部长。
    截至本公告披露日，马继恒先生未持有公司股份，在公
司控股股东河北汉光重工有限责任公司任职。除此之外，与
其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不属于失信
被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》和公司章程中规定的不得担任
公司监事的情形。