中船汉光科技股份有限公司

         董事会关于独立董事独立性情况的专项意见



    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有三

名独立董事，分别为吴壮志先生、许江涛先生、李文昌先生，公司于
近日收到三名独立董事提交的《独立董事独立性自查情况表》，根据
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关要求，
公司董事会就独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查独立董事吴壮志、许江涛、李文昌的任职经历以及签署的
相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不

存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公
司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年

12 月修订）》中对独立董事独立性的相关要求。




                               中船汉光科技股份有限公司董事会
                                         2024 年 4 月 9 日