证券代码：300847 证券简称：中船汉光 公告编号：2024-023
中船汉光科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 7 日(星期二)14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-9:25、9:30-
11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为 2024 年 5 月 7 日(星期二)9:15-15:00。
2.会议地点：河北省邯郸市开发区世纪大街 12 号公司
会议室
3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式
4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事
会
5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第九
次会议审议通过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的股东（或授权代表，下同）共 9 人，代表股份数
189,900,088 股，占公司有表决权股份总数的 64.1533％。其
中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362 股，
占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券信息
有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网
络投票统计结果，参加网络投票的股东共 8 人，代表股份数
110,294,726 股，占公司有表决权股份总数的 37.2605％。
2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的中小股东共 4 人，代表股份数 6,124,226 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0689％。其中：出席现场会议的股东
共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000 ％ 。 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 4 人 ， 代 表 股 份 数
6,124,226 股，占公司有表决权股份总数的 2.0689％。
3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大
会，公司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
审议了以下议案，审议表决结果如下：
1．审议通过《关于 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2．审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3．审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4．审议通过《关于<2023 年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5．审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6．审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况
专项报告>的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7．审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8．审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
总表决情况：
同意 44,873,876 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9052％；反对 42,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0948％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,081,626 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3044％；反对 42,600 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 0.6956％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科
技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联
股东，进行了回避表决。
本议案表决结果为通过。
9．审议通过《关于公司与子公司互相提供周转资金的议
案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10．审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表
监事的议案》
总表决情况：
同意 189,900,088 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 6,124,226 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、张光
美律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.2023 年度股东大会会议决议；
2.北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限
公司 2023 年度股东大会之法律意见书。
特此公告。
中船汉光科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日
