证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2024-036


                   中船汉光科技股份有限公司
         关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）非独
立董事吴荣斌先生因退休原因申请辞去公司第五届董事会
董事职务，同时辞去公司第五届董事会薪酬与考核委员会委
员职务，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 3 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于非独立董事
辞职的公告》（公告编号：2024-033）。
    公司于 2024 年 6 月 18 日召开的第五届董事会第十二次
会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》。经公司持股 5%以上股东中船科技投资有限公司推
荐，董事会提名委员会进行资格审核，同意提名童东风先生
为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自公
司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满
之日止。
    童东风先生属于“董事、监事离任后三年内，再次被提
名为该上市公司董事、监事和高级管理人员候选人”的情况，
其离任后买卖公司股票的情况及聘任理由如下：
    1.童东风先生于 2020 年 12 月 23 日至 2023 年 12 月 12
日期间担任公司董事，于 2023 年 12 月 13 日因工作原因申
请辞去董事及战略委员会委员职务，离任后不在公司担任任
何职务。童东风先生未持有公司股份，在董事离任后至本公
告披露期间，不存在买卖公司股票的情况。
    2.鉴于童东风先生具有多年丰富的企业管理及公司治
理经验，经公司股东单位中船科技投资有限公司推荐，公司
董事会在综合考虑各项因素的基础上，提名童东风先生为公
司第五届董事会非独立董事候选人。
    提名童东风先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人的事项已经公司第五届提名委员会第三次会议审议通过。
    此事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。


    特此公告。




                      中船汉光科技股份有限公司董事会
                              2024 年 6 月 18 日
附件
                   童东风先生简历
    童东风，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永
久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。历任中国船舶重
工集团资本控股有限公司投资发展部副主任；中船重工科技
投资发展有限公司投资管理部主任；中国船舶集团投资有限
公司产业投资部副总经理。现任中国船舶集团投资有限公司
产业投资部总经理，同时兼任中船投资发展有限公司总经理；
中船资本控股（天津）有限公司总经理；中船投资管理（天
津）有限公司总经理；中船投资发展（山东）有限公司总经
理；昆船智能技术股份有限公司监事；北京派鑫科贸有限公
司执行董事；无锡海鹰医疗科技股份有限公司董事；中船九
江精达科技股份有限公司董事；中船重工西安海澜装备技术
有限公司董事。
    截至本公告披露日，童东风先生未持有公司股份，除上
述任职情况以外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关
联关系；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》和公司
章程中规定的不得担任公司董事的情形。