证券代码：300847   证券简称：中船汉光   公告编号：2024-035


                中船汉光科技股份有限公司
            第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议通知于 2024 年 6 月 11 日通过电话、
通讯及书面方式向全体董事和相关与会人员发出。会议于
2024 年 6 月 18 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式
召开。应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名，其中，出
席现场会议董事 3 名，董事杨宏亮、傅东升、吴壮志、许江
涛、李文昌以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司
董事长黄立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会
议。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》等有关规定，会议合法、有效。
       二、董事会会议审议情况
       1.审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
    因吴荣斌先生提出辞去第五届董事会董事及薪酬与考
核委员会委员职务，公司持股 5%以上股东中船科技投资有限
公司推荐，拟补选童东风先生为公司第五届董事会非独立董
事，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期
届满之日止。经黄立新先生提名，在股东大会同意选举童东
风先生为公司董事后，选举童东风先生担任薪酬与考核委员
会委员，任期自童东风先生当选公司董事之日起至第五届董
事会届满之日。
    非独立董事候选人资格已经公司第五届提名委员会第
三次会议审议通过。
    具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案须提交公司股东大会审议。

    2.审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股
东大会的议案》
    公司拟于 2024 年 7 月 4 日以现场和网络投票表决相结
合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会。
    具 体 内 容 详 见 公 司 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-037）。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第五届董事会第十二次会议决议；
    2.第五届提名委员会第三次会议审核意见。
特此公告。




             中船汉光科技股份有限公司董事会
                    2024 年 6 月 18 日