证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2024-038


                中船汉光科技股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 7 月 4 日（星期四）9:15-15:00。
    2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区世纪大街 12 号
公司会议室
    3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式
     4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事
会
     5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
     6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十
二次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的股东（或授权代表，下同）共 8 人，代表股份数
189,956,388 股，占公司有表决权股份总数的 64.1723％。
其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362
股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券
信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 7 人，代表股
份数 110,351,026 股，占公司有表决权股份总数的 37.2795％。
     2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的中小股东共 3 人，代表股份数 6,180,526 股，占公司
有表决权股份总数的 2.0879％。其中：出席现场会议的股东
共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000 ％ 。 参 加 网 络 投 票 的 股 东 共 3 人 ， 代 表 股 份 数
6,180,526 股，占公司有表决权股份总数的 2.0879％。
     3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大
会，公司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1．审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事
的议案》
    总表决情况：
    同意 189,956,388 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 6,180,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 100.0000％；反对 0 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案表决结果为通过，童东风先生当选第五届董事会
非独立董事。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所王晖律师、张光
美律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1.2024 年第三次临时股东大会会议决议；
    2.北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                      中船汉光科技股份有限公司董事会
                             2024 年 7 月 4 日