证券代码：300847    证券简称：中船汉光   公告编号：2024-048


                中船汉光科技股份有限公司
            2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决
议。


       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1.会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为：2024 年 9 月 2 日（星期一）9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 9 月 2 日(星期一)9:15-15:00。
    2.会议地点：河北省邯郸市经济开发区尚壁东街 8 号公
司会议室。
    3.会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的表决方式
     4.股东大会的召集人：中船汉光科技股份有限公司董事
会
     5.会议主持人：公司董事长黄立新先生
     6.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十
三次会议审议通过，决定召开 2024 年第四次临时股东大会，
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
     （二）会议出席情况
     1.出席会议股东的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的股东（或授权代表，下同）共 145 人，代表股份数
190,867,091 股，占公司有表决权股份总数的 64.4799％。
其中：出席现场会议的股东共 1 人，代表股份数 79,605,362
股，占公司有表决权股份总数的 26.8928％。根据深圳证券
信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司
的网络投票统计结果，参加网络投票的股东共 144 人，代表
股 份 数 111,261,729 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
37.5872％。
     2.中小股东出席的总体情况：出席现场会议和参加网络
投票的中小股东共 140 人，代表股份数 7,091,229 股，占公
司有表决权股份总数的 2.3956％。其中：出席现场会议的股
东共 0 人，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。参加网络投票的股东共 140 人，代表股份数
7,091,229 股，占公司有表决权股份总数的 2.3956％。
     3.公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大
会，公司高级管理人员、公司聘请的北京市金杜律师事务所
见证律师列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
审议了以下议案，审议表决结果如下：
    1．审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
    总表决情况：
    同意 45,658,079 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.5088％；反对 194,050 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.4229％；弃权 31,350 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0683％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 6,865,829 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 96.8214％；反对 194,050 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7365％；弃权
31,350 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4421％。
    就本议案的审议，河北汉光重工有限责任公司、中船科
技投资有限公司、中船资本控股（天津）有限公司作为关联
股东，进行了回避表决。
    本议案表决结果为通过。
    2．审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    总表决情况：
    同意 190,757,041 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.9423％；反对 78,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0411％；弃权 31,650 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0166％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 6,981,179 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.4481％；反对 78,400 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1056％；弃权 31,650
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.4463％。
    本议案表决结果为通过。
    3．审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》
    总表决情况：
    同意 190,349,588 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 99.7289％；反对 455,553 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2387％；弃权 61,950 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0325％。
    其中中小股东总表决情况：
    同意 6,573,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 92.7022％；反对 455,553 股，占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4242％；弃权
61,950 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8736％。
    本议案表决结果为通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京市金杜律师事务所徐欣竹律师、商
丽嘉律师见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股
东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和
召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
    四、备查文件
    1.2024 年第四次临时股东大会会议决议；
    2.北京市金杜律师事务所关于中船汉光科技股份有限
公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书。


    特此公告。




                      中船汉光科技股份有限公司董事会
                               2024 年 9 月 2 日