证券代码：300851        证券简称： 交大思诺             公告编号：2024-033




                   北京交大思诺科技股份有限公司

                   第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
     1、北京交大思诺科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第四届董事会成员后，以口头
方式向全体董事送达。
     2、本次董事会于 2024 年 6 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。
     3、本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。
     4、本次会议由半数以上董事共同推举董事李伟先生召集和主持，公司监事
和高级管理人员列席了本次董事会。
     5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律法规和《北京交大思诺科技股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成决议如下：
    1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及其他有关规定，结合本公司实际情况，公司
董事会同意选举李伟先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
    李伟先生的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事
会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委
员会，任期三年，各委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。具体选举及组成情况如下：
    2.1 战略委员会（3 人）
    召集人（主任委员）：李伟先生
    委员：李伟先生、张民先生、赵胜凯先生；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2.2 审计委员会（3 人）
    召集人（主任委员）：王琰先生（独立董事暨会计专业人士）
    委员：王琰先生（独立董事暨会计专业人士）、王峰先生（独立董事）、赵胜
凯先生；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2.3 提名委员会（3 人）
    召集人（主任委员）：王峰先生（独立董事）
    委员：王峰先生（独立董事）、王琰先生（独立董事）、李伟先生；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    2.4 薪酬与考核委员会（3 人）
    召集人（主任委员）：王峰先生（独立董事）
    委员：王峰先生（独立董事）、王琰先生（独立董事）、张民先生；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    上述人员的简历详见公司于 2024 年 4 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于董
事会换届选举的公告》（公告编号：2024-019）。
    3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任张一弛先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2024-035）。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    4.01 聘任张民先生为公司副总经理的议案；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4.02 聘任刘星宇先生为公司副总经理的议案；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4.03 聘任童欣女士为公司副总经理、董事会秘书的议案；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4.04 聘任徐红梅女士为公司财务总监的议案；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    4.05 聘任陈锋华先生为公司副总经理的议案；
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
    以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2024-035）。
    5、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任胡波先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。
    具体内容详见同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任高级管理人员及证券事务代表的
公告》（公告编号：2024-035）。
    表决结果：同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
     三、备查文件
     《北京交大思诺科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》。
特此公告。
             北京交大思诺科技股份有限公司
                                   董事会
                          2024 年 6 月 5 日