证券代码：300854           证券简称：中兰环保             公告编号：2024-004



                   中兰环保科技股份有限公司

             第三届监事会第十五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    中兰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议
于 2024 年 1 月 25 日上午在深圳市南山区南海大道 1069 号联合大厦三层公司会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 16 日通过邮件的方
式送达各位监事。
    本次会议由监事会主席严高明先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成决议如下：
    （一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
    经审核，监事会认为：
    公司使用闲置自有资金进行现金管理符合《深圳证券交易所创业板股票上市
规则（2023 年 8 月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合股东利益最大化原
则，有利于提高资金使用效率，因此同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
    本议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件
    1、第三届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。
中兰环保科技股份有限公司
                   监事会
        2024 年 1 月 25 日