证券代码：300859             证券简称：西域旅游      公告编号：2024-038



                   西域旅游开发股份有限公司
          2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。


    一、会议召开及出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2024年7月5日（星期五）下午15:00开始；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024年7月5日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月5日（星期五）
9:15-15:00的任意时间。
    2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：公司董事长朱生春先生
    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等
有关法律法规及《公司章程》的规定。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议股东的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 72,175,421 股，占公司有表决权
股份总数的 46.5648％。
    其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 59,287,500 股，占公司有表决权
股份总数的 38.2500％。
    通过网络投票的股东 8 人，代表股份 12,887,921 股，占公司有表决权股份总
数的 8.3148％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 34,700 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0224％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 34,700 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0224％。
    3、出席会议的其他人员
    公司董事、监事、高级管理人员全体出席了本次会议。
    北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律
意见。
    二、议案表决情况
    本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
议案：
    1、审议通过《关于为控股子公司西域文旅向银行申请综合授信提供担保的
议案》
    总表决情况：
    同意 72,172,421 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9958％；
反对 3,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同 意 31,700 股 ， 占 出 席 本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
91.3545％；反对 3,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
8.6455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    该项议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

  （一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

  （二）律师姓名：陈竞蓬律师、刘杰律师

  （三）结论性意见：

    本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表

决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法

有效。

    四、备查文件

    1、《西域旅游开发股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2024

年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。


                                             西域旅游开发股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2024 年 7 月 5 日