锋尚文化:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-02-09
证券代码:300860 证券简称:锋尚文化 公告编号:2024-010
锋尚文化集团股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
锋尚文化集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会决定于 2024 年 2
月 29 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2024 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合上市公司相关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
现场会议时间:2024 年 2 月 29 日下午 14:00。
网络投票时间:2024 年 2 月 29 日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为:2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024
年 2 月 29 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
1
(1)现场表决:包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台,股东可在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行
使表决权,股东应选择现场投票、网络投票的一种方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2024 年 2 月 22 日
7、会议出席对象:
(1)截止 2024 年 2 月 22 日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决;
(2)公司全体董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员;
(3)公司聘请的见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点:北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
2
非累积投票提案
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》需逐项表决 √
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
1.03 拟回购股份的方式 、价格区间 √
拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例
1.04 √
及拟用于回购的资金总额
1.05 拟用于回购的资金来源 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
以上议案已经公司第三届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过,详见刊
登于巨潮资讯网站上的《第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告》(公
告编号:2024-007)及相关公告。
上述议案属于特别决议议案,需经出席股东大会的股东(包括股东代理
人)所持表决权的三分之二以上同意,方为通过。
本次议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者表决
情况进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式
(1)法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、
股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记;若非法定代
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表人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书
(格式附后)、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记;
(2)自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记;
若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书(格式
附后)和本人身份证复印件到公司登记。
(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可于登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证
件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准。
2、登记时间:2024 年 2 月 23 日上午 10:00-12:00
3、登记地点:北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层公司董事会办
公室
四、参加网络投票股东的投票程序
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件三。
五、注意事项
1、本次参与现场投票的股东,食宿及交通费用自理;
2、股东代理人不必是公司的股东。
3、联系人:李勇
4、联系电话:010-56316566
4
5、联系地址:北京东城区青龙胡同一号歌华大厦 A 座 16 层
6、传 真:010-56316556
7、邮 编:100007
六、备查文件
1、第三届董事会 2024 年第一次临时会议决议。
锋尚文化集团股份有限公司
董事会
二〇二四年二月八日
5
附件一:
授权委托书
兹委托______________先生/女士代表本人(本公司)出席锋尚文化集团股
份有限公司 2024 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(签章):______________
委托人身份证或营业执照号码:______________
委托人持有股数:______________
委托人股东帐号:______________
受托人签名:______________
受托人身份证号码:______________
委托日期:______________
委托人对大会议案表决意见如下:
备注:该
列打勾的 同 反 弃 回
序号 议案名称
栏目可以 意 对 权 避
投票
总议案:除累积投票提案外的所有 √
100
提案
非累积投票提案
《关于回购公司股份方案的议案》 √
1.00
需逐项表决
1.01 回购股份的目的 √
1.02 回购股份符合相关条件 √
6
1.03 拟回购股份的方式 、价格区间 √
拟回购股份的种类、用途、数量、 √
1.04 占公司总股本的比例及拟用于回购
的资金总额
1.05 拟用于回购的资金来源 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 √
1.请在“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”的栏目里划“√”。
2.若没有明确指示,被委托人可行使按照其个人意愿,以其认为适当的方
式投票同意、反对、弃权或回避。
3.本委托书自本人签署之日起生效,至本次会议结束时终止。
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附件二:
参会股东登记表
法人股东名称/自然人股东姓名(全称)
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权
登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部
责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记
时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名(法人股东盖章):_______________________
年 月 日
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附件三:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“350860”,投票简称为
“锋尚投票”
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间:2024 年 2 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 2 月 29 日(现场股东大会召
开当日)上午 9:15-下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照规定办理身份认证。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn(深交
所地址)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn(深交所地址)在规定时间内通过互联网投票系统
进行投票。
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