证券代码：300860           证券简称：锋尚文化             公告编号：2024-040


                        锋尚文化集团股份有限公司

                第三届监事会第十九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或者重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    锋尚文化集团股份有限公司（以下简称“公司”或“锋尚文化”）第三届监
事会第十九次会议通知及会议材料已于 2024 年 5 月 23 日以邮件的形式送达公司
全体监事。本次会议于 2024 年 5 月 28 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议由
监事会主席李建召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书
列席了会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
    本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

   1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    监事会认为：本次部分募投项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，
结合募投项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，
未改变募集资金投资金额及用途，未改变项目的实施主体、实施方式等，也不存
在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合证监会、深交所关
于上市公司募集资金管理的相关规定，同意本次部分募投项目延期。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-041）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   2、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    监事会认为：公司本次调整 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票
回购数量及回购价格的事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》及
相关法律法规和规范性文件的规定，并严格按照相关法律法规履行了必要的审议
程序，不会对公司财务状况和经营业绩产生影响，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。同意本次对第一类限制性股票回购数量及回购价格进行调整。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于调整 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》公告编号：2024-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   3、审议通过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废
   已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/
作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项，符合《管理办法》等
法律法规及《激励计划》的相关规定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，
也不会损害公司及全体股东利益，同意本次终止实施 2021 年限制性股票激励计
划暨回购注销/作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回购注销/作废已授予但尚未解除
限售/归属的限制性股票的议案》（公告编号：2024-044）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件
    1、第三届监事会第十九次会议决议

    特此公告。


                                               锋尚文化集团股份有限公司
                                                            监事会
                                                   二〇二四年五月三十日