证券代码：300878          证券简称：维康药业          公告编号：2024-049



                   浙江维康药业股份有限公司

            第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议
于 2024 年 5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室以
现场方式召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产
生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议
通知。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，会议推举叶志学
先生为主持人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

    同意选举叶志学先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审
议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    浙江维康药业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。




             浙江维康药业股份有限公司

                       监事会

                   2024 年 5 月 21 日
    附件：叶志学先生简历

    叶志学先生：1982 年 7 月出生，中国国籍，本科学历，工程师。2004 年 10
月至 2007 年 6 月担任维康药业 QC、QA；2007 年 7 月至 2020 年 9 月担任维康
药业车间主任助理、车间副主任、车间主任；2020 年 10 月至 2023 年 1 月担任
维康药业生产部经理；2023 年 1 月至今担任维康药业生产总监；2024 年 5 月至
今担任维康药业监事会主席。曾先后荣获“丽水市企业骨干人才绿谷企业新秀”、
“丽水市企业骨干人才绿谷企业英才”等荣誉。

    截至本公告之日，叶志学先生未持有公司股份。叶志学先生与公司第三届监
事会职工代表监事沈彩虹女士系夫妻关系，与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定
的不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。