维康药业：第四届董事会第一次会议决议公告2024-05-21
证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2024-048
浙江维康药业股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议
于 2024 年 5 月 20 日在浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号二楼会议室以现场方式
召开。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司 2023 年度股东大会选举产生第四届
董事会成员后，董事会根据《公司章程》之规定，经全体董事同意豁免会议通知
时间要求，现场发出会议通知。公司应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议
推举刘洋先生为主持人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议内容合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
同意选举刘洋先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（二）审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。各委员会具体组成如下：
战略决策委员会：刘洋（主任委员、召集人）、孔晓霞、郝岚；
审计委员会：刘江峰（主任委员、召集人）、武滨、吴建明；
薪酬与考核委员会：武滨（主任委员、召集人）、刘江峰、朱婷；
提名委员会：郝岚（主任委员、召集人）、武滨、孔晓霞。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任刘洋先生担任公司总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任孔晓霞女士、丁京伟先生、张章奇先生、
刘东女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届
董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任朱婷女士担任公司董事会秘书，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经董事会提名委员会审核，同意聘任王静女士担任公司财务总监，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经总经理刘洋先生提名，同意聘任王思女士担任公司证券事务代表，任期三
年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
三、备查文件
1、浙江维康药业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
浙江维康药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 21 日
附件：相关人员简历
刘洋先生：1991 年 7 月出生，中国国籍，硕士。2014 年 10 月至 2023 年 6
月担任普里戈拉集团项目管理；2023 年 6 月至 2024 年 5 月担任维康药业董事长
助理；2024 年 5 月至今担任维康药业董事长、总经理。
截至本公告披露之日，刘洋先生未持有公司股份。刘洋先生与公司控股股东、
实际控制人刘忠良先生系父子关系，持有公司 5%以上股份的股东刘忠姣系刘忠
良妹妹，公司副总经理刘东系刘忠良、刘忠姣哥哥的女儿。刘洋先生与其他持有
公司 5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定
的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
吴建明先生：1966 年 11 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。1990
年 10 月至 2000 年 3 月担任浙江省浙南制药厂技术员、车间主任、技术部经理；
2000 年 4 月至 2003 年 5 月担任浙江瑞新药业有限公司（原浙江省浙南制药厂）
质量部经理；2003 年 6 月至 2011 年 1 月担任维康有限生产部经理、质量部经理、
副总经理；2011 年 2 月至 2016 年 12 月担任浙江富来森集团有限公司副总经理；
2017 年 1 月至 2018 年 3 月担任维康药业董事长助理；2020 年 11 月至 2021 年 7
月担任浙江维康中药有限公司执行董事；2018 年 3 月至 2024 年 5 月担任维康药
业副总经理；2021 年 5 月至今担任维康药业董事。
截至本公告之日，吴建明先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 394,880 股。吴建明先生与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的
不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
孔晓霞女士：1982 年 9 月出生，中国国籍，硕士学历。2005 年 1 月至 2015
年 3 月担任维康有限招商部华东经理、OTC 事业部经理；2015 年 3 月至 2021
年 5 月担任维康药业副总经理；2018 年 10 月至 2021 年 2 月担任杭州维康中医
诊所有限公司执行董事；2018 年 10 月至今担任浙江维康大药房有限公司执行董
事；2022 年 12 月至今担任浙江维康医药商业有限公司执行董事；2021 年 5 月至
2024 年 5 月担任维康药业董事、总经理，2024 年 5 月至今担任维康药业董事、
副总经理。
截至本公告之日，孔晓霞女士直接持有公司股份 888,484 股。孔晓霞女士与
公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，
符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
朱婷女士：1989 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，执业药师，工程师。
2011 年 1 月至 2015 年 3 月担任维康有限 QC、研发人员；2015 年 4 月至 2022
年 12 月担任维康药业研发人员、行政主管、行政部副经理、行政部经理；2023
年 1 月至今担任维康药业行政总监；2020 年 11 月至今担任维康中药监事；2021
年 3 月至今担任浙江维康医药商业有限公司监事；2021 年 5 月至今担任维康药
业董事、董事会秘书。曾先后荣获“丽水市 138 人才工程第二层次”、“丽水市
第三届绿谷新秀”等荣誉。
截至本公告之日，朱婷女士未持有公司股份。朱婷女士与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
刘江峰先生：1979 年 9 月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。2001
年 7 月至 2007 年 6 月担任天健会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；
2007 年 7 月至 2012 年 2 月担任浙江天顾税务师事务所有限公司副所长；2012
年 3 月至 2013 年 4 月担任浙江佳信税务师事务所有限公司副所长；2013 年 5 月
至 2017 年 12 月担任浙江汇联税务师事务所有限公司所长；2013 年 3 月至今担
任浙江汇联税务师事务所有限公司经理；2016 年 12 月至 2022 年 12 月担任浙江
洁美电子科技股份有限公司独立董事；2018 年 1 月至今担任浙江五联会计师事
务所有限公司所长；2021 年 5 月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，刘江峰先生未持有公司股份。刘江峰先生与公司控股股东、
实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司
法》和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
郝岚女士：1968 年 2 月出生，中国国籍，本科学历。1990 年 7 月至 2001 年
3 月担任淮北日报社编辑；2001 年 3 月至 2005 年 7 月担任中国药店杂志社编辑
部主任；2005 年 7 月至今担任中国药店杂志社常务副主编；2015 年 12 月至 2021
年 12 月担任漱玉平民大药房连锁股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今担
任贵州一树药业股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今担任维康药业独立董
事。
截至本公告之日，郝岚女士未持有公司股份。郝岚女士与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
武滨先生：1960 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，注册高级咨询师，
高级经济师，执业药师。历任山西省医药公司企业管理科副科长，山西省医药管
理局商业处副处长，山西省药材公司副经理，山西省医药集团有限公司经济运行
部部长、总经理助理；中国医药商业协会常务副会长。2020 年 8 月至今担任中
国医药企业管理协会专家委员会委员。2017 年 3 月至 2023 年 1 月任广誉远中药
股份有限公司独立董事，2023 年 4 月至 2024 年 5 月任山西振东制药股份有限公
司独立董事。现担任老百姓大药房连锁股份有限公司、亚宝药业集团股份有限公
司、山东科源制药股份有限公司董事，哈药集团人民同泰医药股份有限公司、德
展大健康股份有限公司独立董事，2022 年 10 月至今担任维康药业独立董事。
截至本公告之日，武滨先生未持有公司股份。武滨先生与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁京伟先生：1974 年 10 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师、执业
药师。1994 年 6 月至 2003 年 7 月担任浙江省处州制药厂技术员、主管；2003
年 7 月至 2005 年 6 月担任浙江康恩贝中药有限公司制造一部经理；2005 年 6 月
至 2015 年 3 月担任维康有限车间主任、生产部经理、生产总监兼生产部经理；
2015 年 3 月至 2020 年 9 月担任维康药业生产总监兼生产部经理；2020 年 10 月
至 2021 年 5 月担任维康药业生产总监；2021 年 5 月至今担任维康药业副总经理。
截至本公告之日，丁京伟先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股份 296,161 股。丁京伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有
公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法
律、法规和规定要求的任职条件。
张章奇先生：1984 年 10 月出生，中国国籍，本科学历。2007 年 7 月至 2022
年 9 月历任维康药业招商经理、OTC 部副经理、OTC 部负责人、OTC 部经理、
OTC 事业部副总经理、OTC 事业部总经理，2022 年 9 月至今担任维康药业副总
经理。
截至本公告日，张章奇先生通过丽水顺泽投资管理合伙企业（有限合伙）间
接持有公司股份 197,442 股。张章奇先生与公司控股股东、实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条
所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、
法规和规定要求的任职条件。
刘东女士：1990 年 4 月出生，中国国籍，专科学历。2011 年 1 月至 2012
年 12 月担任浙江维康医药商业有限公司采购员；2009 年 8 月至 2022 年 8 月担
任杭州顺泽信息技术有限公司执行董事；2022 年 8 月至今担任杭州顺泽信息技
术有限公司经理；2014 年 6 月至 2016 年 4 月担任维康药业采购员；2016 年 5
月至 2018 年 12 月担任维康商业采购部主管；2019 年 1 月至 2020 年 11 月担任
维康商业采购部经理；2020 年 12 月至 2022 年 3 月担任维康药业物控部经理；
2022 年 4 月至 2022 年 12 月担任浙江维康医药零售有限公司副总经理；2023 年
1 月至今担任浙江维康医药零售有限公司执行董事；2024 年 5 月至今担任维康药
业副总经理。
截至本公告之日，刘东女士未持有公司股份。刘东女士系公司控股股东、实
际控制人刘忠良、持有公司 5%以上股份的股东刘忠姣哥哥的女儿，公司董事长、
总经理刘洋与刘忠良系父子关系。刘东女士与公司其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所
惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王静女士：1987 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，助理会计师。2008 年
9 月至 2012 年 6 月担任维康有限会计；2012 年 7 月至 2014 年 2 月担任浙江精久
轴承有限公司主办会计；2014 年 3 月至 2015 年 3 月担任维康有限财务主管；2015
年 3 月至 2021 年 5 月历任维康药业财务主管、财务部副经理、财务部经理；2021
年 5 月至今担任维康药业财务总监。荣获“丽水市第二批绿谷企业新秀”等荣誉。
截至本公告之日，王静女士未持有公司股份。王静女士与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王思女士：1991 年 8 月出生，中国国籍，本科学历。2013 年 6 月至 2015
年 3 月担任维康有限行政文秘，2015 年 3 月至 2016 年 8 月担任维康药业行政文
秘，2016 年 9 月至今担任维康药业证券事务代表。
截至本公告之日，王思女士未持有公司股份。王思女士与公司控股股东、实
际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司
章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
