证券代码：300882          证券简称：万胜智能         公告编号：2024-046


                  浙江万胜智能科技股份有限公司
                 第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1. 浙江万胜智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25
日召开 2024 年第三次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事
同意豁免会议通知时间要求，以现场口头及电话方式向全体董事发出召开第四届
董事会第一次会议的通知。

    2. 本次会议于 2024 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式
召开。

    3. 本次会议经全体董事推选，由董事邬永强先生主持，本次会议应参加表
决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，没有董事委托其他董事代为出席或缺席本
次会议。

    4. 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，充分讨论，会议以现场投票加通讯表决的方式逐项通
过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司董事会同意选举邬永强先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自
本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董
事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

   2. 审议通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，会议选举如下成员为公司第四届
董事会专门委员会委员，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满
之日止。具体组成人员如下：

    （1）战略委员会：邬永强先生（召集人）、周华先生、金学军先生；

    （2）审计委员会：方先丽女士（召集人）、周华先生、郑观先生；

    （3）提名委员会：金学军先生（召集人）、邬永强先生、郑观先生；

    （4）薪酬与考核委员会：郑观先生（召集人）、邬永强先生、方先丽女士。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    经董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任邬永强先生为公司
总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

    经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈东
滨先生、李兆刚先生、姜家宝先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
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    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    5. 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经总经理提名，董事会提名委员会任职资格审核及审计委员会同意，公司董
事会同意聘任鲍小蓉女士为公司财务总监，作为财务负责人负责公司财务工作，
任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    6. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经董事长提名，董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会同意聘任陈东
滨先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。陈东滨先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职资格符合要求。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    7. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    经董事长提名，公司董事会同意聘任葛铭霞女士为公司证券事务代表，协助
董事会秘书开展各项工作，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会届
满之日止。葛铭霞女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任
职资格符合要求。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。


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三、备查文件

1. 第四届董事会第一次会议决议；

2. 第四届董事会提名委员会第一次会议决议；

3. 第四届董事会审计委员会第一次会议决议。

特此公告。



                                     浙江万胜智能科技股份有限公司

                                                 董事会

                                            2024 年 6 月 25 日




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