证券代码：300885      证券简称：海昌新材      公告编号：2024-011

                   扬州海昌新材股份有限公司

              2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、本次股东大会不存在否定议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、 召开时间：2024年3月6日（星期三）下午2:00

    2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路

71号公司二楼会议室

    3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    4、 召集人：公司董事会

    5、 主持人：公司董事长周光荣先生

    6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规

则和《公司章程》等规定。

    7、会议出席情况

   （1） 股东总体出席情况

   参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 15 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,275,156 股，占

公司有表决权股份总数 250,800,000 股的 51.5451%。

   其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表

有表决权的公司股份数合计为 128,539,000 股，占公司有表决权股份

总数的 51.2516%。

   通过网络投票表决的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权

的公司股份数 736,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.2935%。

   （2）中小股东出席情况

   出席本次会议的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权

的公司股份数 736,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.2935%。

   其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表

有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

   通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 12 人，代表有表

决权的公司股份数 736,156 股，占公司有表决权股份总数的 0.2935%。

   （3）公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管

理人员列席了会议。

   二、 提案审议表决情况

   本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以

下议案进行了表决：

   1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体表

决结果如下；

   1.01 回购股份的目的和用途

   该议案表决结果为：129,275,156 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本

次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%； 股弃权，

占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0% 。

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：736,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

   本议案获得通过。

   1.02 本次回购符合相关条件

   该议案表决结果为：129,227,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9629%；0 股反对，占

出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%；

48,000 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权

股份总数的 0.0371% 。

   其中，中小股东对该议案的表决结果为：688,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.4796%；0 股反对，

占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；48,000 股

弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 6.5204%。

   本议案获得通过。

   1.03 回购股份的方式、价格区间

   该议案表决结果为：129,275,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本

次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%； 股弃权，
占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0% 。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：736,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    1.04 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的

资金总额

    该议案表决结果为：129,275,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本

次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%； 股弃权，

占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0% 。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：736,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    1.05 回购股份的资金来源

    该议案表决结果为：129,227,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9629%；48,000 股反对，

占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的

0.0371%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表

决权股份总数的 0% 。
    其中，中小股东对该议案的表决结果为：688,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 93.4796%；48,000

股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的

6.5204%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份

总数的 0%。

    本议案获得通过。

    1.06 回购股份的实施期限

    该议案表决结果为：129,275,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本

次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%； 股弃权，

占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0% 。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：736,156 股同意，占出

席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

    本议案获得通过。

    2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股

份相关事宜的议案 》；

    该议案表决结果为：129,275,156 股同意，占出席本次会议的股

东及股东代理人所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席本

次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%； 股弃权，

占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0% 。

    其中，中小股东对该议案的表决结果为：736,156 股同意，占出
席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 100%；0 股反对，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占

出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

   本议案获得通过。

   三、 律师出具的法律意见

   1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；

   2、见证律师姓名：杨华君 董孝成

   结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公

司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章

程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次

会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法

规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

   四、 备查文件

   1、扬州海昌新材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

   2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限

公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》;
    特此公告。

                                    扬州海昌新材股份有限公司

                                                         董事会

                                                2024 年 3 月 6 日