证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2024-033
扬州海昌新材股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否定议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 召开时间：2024年5月17日（星期五）下午2:00
2、 召开地点：江苏省扬州市邗江区维扬经济开发区新甘泉西路
71号公司二楼会议室
3、 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开。
4、 召集人：公司董事会
5、 主持人：公司董事长周光荣先生
6、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理
人共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为 129,793,741 股，
占公司有表决权股份总数 249,344,400 股的 52.0540%。
其中现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 人，代表
有表决权的公司股份数合计为 128,170,000 股，占公司有表决权股份
总数的 51.4028%。
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，代表有表决权
的公司股份数 1,623,741 股，占公司有表决权股份总数的 0.6512%。
（2）中小股东出席情况
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 14 人，代表有表决权
的公司股份数 3,504,741 股，占公司有表决权股份总数的 1.4056%。
其中，现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人，代表
有表决权的公司股份数 1,881,000 股，占公司有表决权股份总数的
0.7544%。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 13 人，代表有表
决权的 公司股份数 1,623,741 股，占公 司有表决权股份 总数的
0.6512%。
（3）公司董事、监事、见证律师出席了会议，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以
下议案进行了表决：
1、审议通过了《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
2、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
3、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持 有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
4、审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
5、审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
6、审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划的议
案》；
该议案表决结果为：1,598,141 股同意，占出席本次会议的股东
及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.4234%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
1.5766%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：1,598,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 98.4234%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
1.5766%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
关联人周光荣、周广华、扬州海昌协力股权投资合伙企业（有限
合伙）回避表决。
上述议案为特别决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
8、审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
9、审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专
项说明>的议案》；
该议案表决结果为：129,768,141 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9803%；25,600 股反对，
占 出 席 本次 会议的 股 东 及股 东代理 人 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.0197%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,479,141 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 99.2696%；25,600
股 反 对 ，占 出席本 次 会 议的 中小股 东 所 持有 表决权 股 份 总数 的
0.7304%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份
总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
10、审议通过了《关于<董事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况
及 2024 年度薪酬方案>的议案》；
该议案表决结果为：129,683,641 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9152%；110,100 股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0848%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,394,641 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.8585%；
110,100 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.1415%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
11、审议通过了《关于<监事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪
酬方案>的议案》；
该议案表决结果为：129,683,641 股同意，占出席本次会议的股
东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.9152%；110,100 股反
对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的
0.0848%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 0% 。
其中，中小股东对该议案的表决结果为：3,394,641 股同意，占
出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数的 96.8585%；
110,100 股反对，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股份总数
的 3.1415%；0 股弃权，占出席本次会议的中小股东所持有表决权股
份总数的 0%。
上述议案为普通决议议案，已由公司本次出席股东大会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过。
三、 律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市康达律师事务所；
2、见证律师姓名：陆彤彤 王文涛
结论性意见：律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公
司法》《规则》《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次
会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、扬州海昌新材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于扬州海昌新材股份有限
公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》;
特此公告。
扬州海昌新材股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日
