证券代码：300885    证券简称：海昌新材        公告编号：2024-058

                   扬州海昌新材股份有限公司

               第三届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    扬州海昌新材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第

十四次会议通知于2024年11月1日以专人递送等《公司章程》规定的方式

发出，于2024年11月12日上午10时在公司二楼会议室以现场表决的方式

召开，会议由监事会主席周银香女士主持，监事会成员共3人，实际出席

会议监事3人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法

规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    (一) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会同意公司使用闲置募集资金不超过人民币3,000万元（含本数）

进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限

于结构性存款、定期存款、大额存单等）。上述资金额度自董事会审议

通过之日起12个月内可以滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    三、备查文件

                               1
1、《第三届监事会第十四次会议决议》；

特此公告。

                                  扬州海昌新材股份有限公司

                                                     监事会

                                         2024 年 11 月 12 日




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