证券代码：300885       证券简称：海昌新材     公告编号：2024-057

                   扬州海昌新材股份有限公司

               第三届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会通知于2024年11月1日通过专人递送等《公司章程》

规定的形式送达至各位董事。

    2、本次董事会于2024年11月12日上午9时以现场表决的方式召开，

现场会议会址为公司二楼会议室。

    3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其

他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议

审议议案进行了表决。

    4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本

次董事会。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的


                                 1
公告》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    (二) 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    保荐机构发表了相关核查意见。具体内容详见公司在中国证监会指

定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲

置募集资金进行现金管理的公告》。

    审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

    三、备查文件

    1、《第三届董事会第十四次会议决议》；

    特此公告。

                                      扬州海昌新材股份有限公司

                                                          董事会

                                              2024 年 11 月 12 日




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