北京市天元律师事务所
                 关于安徽华业香料股份有限公司
            2024 年第一次临时股东大会的法律意见


                                                 京天股字（2024）第 004 号


致：安徽华业香料股份有限公司


    安徽华业香料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会
（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议
于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 在安徽省安庆市潜山市舒州大道 42 号
安徽华业香料股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本
所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公
司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《安徽华业香料股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召
开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事
项出具本法律意见。

    为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽华业香料股份有限公司第四届董
事会第二十三次会议决议公告》《安徽华业香料股份有限公司第四届监事会第二
十次会议决议公告》《安徽华业香料股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（以下简称“《召开股东大会通知》”）以及本所律师认为必要的其
他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大
会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

    本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和
《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已

                                     1
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表
的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相
应法律责任。

    本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其
他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法
对出具的法律意见承担责任。

    本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提
供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会的召集、召开程序

    公司第四届董事会于 2023 年 12 月 20 日召开第二十三次会议做出决议召集
本次股东大会，并于 2023 年 12 月 21 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股
东大会通知》。该《召开股东大会通知》中载明了会议届次、会议召集人、会议
召开的合法、合规性、会议召开的时间、会议召开方式、会议的股权登记日、出
席对象、会议地点、会议审议事项、参加网络投票的具体操作流程等内容。

    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现
场会议于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 在安徽省安庆市潜山市舒州大
道 42 号安徽华业香料股份有限公司会议室召开，由董事长华文亮先生主持，完
成了全部会议议程。本次股东大会网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进
行，通过交易系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定。

    二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

    （一）出席本次股东大会的人员资格

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    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共 5 人，
共计持有公司有表决权股份 45,618,300 股，占公司股份总数的 61.1875%，其中：

    1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、
股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代表（含股东代理人）共计 4 人，共计持有公司有表决权股份 45,614,600
股，占公司股份总数的 61.1825%。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网
络投票的股东共计 1 人，共计持有公司有表决权股份 3,700 股，占公司股份总数
的 0.0050%。

    公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东
（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人） 以下简称“中小投资者”）1 人，
代表公司有表决权股份数 3,700 股，占公司股份总数的 0.0050%。

    除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事及公司董事会秘书、本所律
师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

    （二）本次股东大会的召集人

    本次股东大会的召集人为公司董事会。

    网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。

    经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均
合法、有效。

    三、本次股东大会的表决程序、表决结果

    经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《召开股东大会通知》中列明。

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进
行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

    本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由股东代表、监事及本所律师共


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同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向
公司提供的投票统计结果为准。

    经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：


    （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的
议案》


    1.关于选举华文亮先生为第五届董事会董事的议案

    表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

    表决结果：通过

    2.关于选举徐基平先生为第五届董事会董事的议案

    表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

    表决结果：通过

    3.关于选举范一义先生为第五届董事会董事的议案

    表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

    表决结果：通过

    4.关于选举吴旭先生为第五届董事会董事的议案

    表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

    表决结果：通过

    5.关于选举汪民富先生为第五届董事会董事的议案

    表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

    表决结果：通过

    6.关于选举王绍刚先生为第五届董事会董事的议案



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   表决情况：同意45,614,606票。其中，中小投资者投票情况为：同意6票。

   表决结果：通过


   （二）《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议
案》


   1.关于选举姚运金先生为第五届董事会独立董事的议案

   表决情况：同意45,614,603票。其中，中小投资者投票情况为：同意3票。

   表决结果：通过

   2.关于选举姚王信先生为第五届董事会独立董事的议案

   表决情况：同意45,614,603票。其中，中小投资者投票情况为：同意3票。

   表决结果：通过

   3.关于选举吴光洋先生为第五届董事会独立董事的议案

   表决情况：同意45,614,603票。其中，中小投资者投票情况为：同意3票。

   表决结果：通过


   （三）《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的
议案》


   1.关于选举陈清云先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

   表决情况：同意45,614,602票。其中，中小投资者投票情况为：同意2票。

   表决结果：通过

   2.关于选举汪洋先生为第五届监事会非职工代表监事的议案

   表决情况：同意45,614,602票。其中，中小投资者投票情况为：同意2票。

   表决结果：通过


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    （四）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》


    表决情况：同意45,618,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意3,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过


    （五）《关于香料工程技术研究中心建设项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》


    表决情况：同意45,618,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数
的100%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，
占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

    其中，中小投资者投票情况为：同意3,700股，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

    表决结果：通过

    本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、结论意见


   综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的
人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


   （本页以下无正文）


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