证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2024-003



                北京铜牛信息科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 4 月 5 日通过电子邮件等方式送达至

各位董事。

    2、本次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中，以通

讯表决方式出席的董事 1 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手通讯表决方式通过了以下议案

并形成决议：

（一）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议
案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，对《公司章程》相关

条款进行了相应的修订和完善。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更

相关的工商变更登记等事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2

号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号——上

市公司现金分红》等规定，公司结合实际情况，对部分内部管理制度

进行了相应的修订和完善：

    1、《薪酬与考核委员会工作细则》

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   2、《内部控制管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   3、《关联交易管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   4、《对外投资管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   5、《对外担保管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   6、《独立董事工作制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   7、《信息披露管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   8、《投资者关系管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   9、《利润分配管理制度》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   10、《募集资金管理办法》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   11、《会计师事务所选聘办法》

   表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

   具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。
    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第 3-6 项、第 8-11 项制度尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议。



    特此公告。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                   董 事    会

                                              2024 年 4 月 11 日