证券代码：300895         证券简称：铜牛信息   公告编号：2024-019



                   北京铜牛信息科技股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、监事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 4 月 16 日通过电子邮件等方式送达

至各位监事。

    2、本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

    4、本次会议由公司监事会主席王海珍女士主持，公司董事会秘

书列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形

成决议:

（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

    监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反

映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年年度报告》及其摘要的内容

真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》

    监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规

定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资

金投向和损害公司股东利益的情况。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

    监事会认为：公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》真实、

客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制

度符合我国有关法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符

合现代管理要求，适合目前公司生产经营实际情况需要。公司的组织

架构和内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较

好的作用，能够预防风险，保证公司各项业务活动健康稳定的运行。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

    监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易事项系公司正

常经营需要，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，

不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

    监事王海珍作为关联监事回避表决。

    表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬

方案的议案》

    2023 年度，公司依据监事在公司担任的具体管理职务，按公司

相关薪酬管理规定发放了薪酬，未另行发放监事津贴；公司未向不在

公司担任具体管理职务的监事发放任何薪酬和津贴。2024 年度，公

司监事依据其在公司担任的具体管理职务按公司相关薪酬规定领取

薪酬，不领取监事津贴。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    监事张莹作为关联监事回避表决。

    表决结果:同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（八）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

    监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》

及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值

准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本

次计提资产减值准备事项。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的
相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（九）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完

整地反映了公司 2024 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

    公司 2023 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不

送红股，不以公积金转增股本。

    监事会认为：公司关于 2023 年度利润分配预案符合《公司法》

和《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要，不存在损害

公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露

的相关公告。

    表决结果:同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件
（一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议。



    特此公告。

                               北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                 监 事    会

                                            2024 年 4 月 27 日