北京铜牛信息科技股份有限公司

                独立董事 2023 年度述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

    本人作为北京铜牛信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）

的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律

法规、规章及《北京铜牛信息科技股份有限公司章程》《独立董事工

作制度》的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公司事务，积

极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发

展贡献了力量。现将 2023 年度的履职情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条

规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

    王煜，男，1984 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士研究生。2008 年 6 月至 2010 年 6 月，就职于 Drew & Napier LLC，

任中国法顾问；2010 年 6 月至 2012 年 3 月，就职于中伦律师事务所，

任律师；2012 年 3 月至 2012 年 11 月，就职于英国礼德律师事务所，

任中国法顾问；2012 年 12 月至 2015 年 3 月，就职于君合律师事务

所，任律师；2015 年 3 月至 2022 年 9 月，任北京安杰世泽律师事务

所合伙人；2022 年 10 月至今，任北京市竞天公诚律师事务所合伙人；

2023 年 4 月至今，任公司独立董事。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）参加会议情况
        2023 年度，本人积极出席及列席公司董事会会议及股东大会，

 主动获取会议议题的相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎

 的判断，发表了明确、清楚的意见，履行了独立董事的职责。

        报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，

 重大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有

 效。同时，公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立

 董事对董事会会议的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议

 案全部投出赞成票，没有对议案反对和弃权的情况。

        本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董                        董事会出席情况
                                                                股东大会
          应参加   现场出   通讯出 委托出 缺席   是否连续两次
事姓名                                                          列席次数
          次数     席次数   席次数 席次数 次数     未出席
王 煜       7        0        7      0     0          否           3

        （二）专门委员会履职情况

        作为董事会提名委员会主任委员和审计委员会成员，本人积极参

 与董事会专门委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

     1、作为提名委员会主任委员的履职情况

        本人作为董事会提名委员会主任委员，严格按照《提名委员会工

 作细则》执行相关程序的要求，对公司董事和高级管理人员的人选、

 选择标准和程序进行选择并提出了合理建议。2023 年度，本人参加

 了 2 次提名委员会，对公司补选公司非独立董事候选人等事项进行了

 详细审查，充分了解被提名人的教育背景、工作经历和专业素养，确

 保被提名人的任职资格符合上市公司要求及相关人员的选举、聘任过

 程中的合法合规性，切实履行了提名委员会委员的工作职责。
   2、作为审计委员会成员的履职情况

    本人作为董事会审计委员会成员，严格按照《审计委员会工作细

则》，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，审议公司内

部审计制度、定期报告、募集资金存放与使用的合法合规情况、财务

报告及审计机构聘请等事务，确保公司内部控制体系合理、完整、有

效。2023 年度，本人参加了 4 次审计委员会，对公司 2022 年度财务

决算报告、续聘 2023 年度审计机构、预计公司 2023 年度日常关联交

易事项、2022 年度工作总结、定期报告相关内容、内部控制自我评

价、募集资金使用情况等事项进行了审查，严格按照要求履行了相关

工作职责。

    （三）现场调查情况

    报告期内，本人通过对公司的现场考察，及与管理层的时效沟通，

时刻关注公司发展情况，有效履行了自己的职责。同时，公司管理层

重视沟通交流，定期与本人沟通公司生产经营情况和重大事项的进展

情况，为本人履职提供了有力的支持，维护了公司股东的合法权益。

    （四）保护公司股东合法权益方面的工作情况

    报告期内，本人认真履行独立董事义务及责任，持续关注公司的

信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规及公司相关制度的要

求，重视及不断完善信息披露工作，切实地保护了投资者的权益。

   三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

    2023 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，

认真、勤勉、审慎地履行独立董事职责，对 2023 年度各项议案认真
审核，同时发表了 3 项事前认可意见，及 18 项独立意见。具体情况

如下：

    1、2023 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第一次会议，本

人对公司聘任高级管理人员的事项发表了明确同意的独立意见；

    2、2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二次会议，本

人对公司《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》《关于预计公

司 2023 年度日常关联交易的议案》发表了同意的事前认可意见，同

时对《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关

于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于预计公司 2023 年

度日常关联交易的议案》《关于公司董事 2022 年度薪酬确认及 2023

年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬确认

及 2023 年度薪酬方案的议案》《关于 2022 年度计提资产减值准备的

议案》《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于续聘公司

2023 年度审计机构的议案》及关于控股股东及其他关联方占用公司

资金情况、关于公司对外担保情况等事项发表了明确同意的独立意

见；

    3、2023 年 8 月 15 日，公司召开第五届董事会第四次会议，本

人对公司《关于补选公司非独立董事候选人的议案》发表了明确同意

的独立意见；

    4、2023 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第五次会议，本

人对公司关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况、关于公司对
外担保情况和关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况发表了明

确同意的独立意见；

    5、2023 年 9 月 14 日，公司召开第五届董事会第六次会议，本

人对公司《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》发表了

同意的事前认可意见，同时对公司《关于新增 2023 年度日常关联交

易预计额度议案》《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

发表了明确同意的独立意见。

    四、总体评价和建议

    2023年度，本人在对公司的生产经营情况等情况充分了解的基础

上，持续密切关注市场动态和外部环境变化，及新闻传媒、网络传媒

关于公司的相关报道，同时通过持续学习相关法律法规，不断加深认

识和理解，利用自身法律专业知识，切实履行了独立董事的职责，切

实维护了广大投资者利益。

    2024年，本人将继续本着忠实与勤勉尽职的精神，本着为公司及

全体股东负责的精神，利用自身专业知识，忠实履行独立董事职责，

发挥好独立董事的作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权

益。同时促进公司管理更加规范，经营更加稳健，保持公司持续稳定

健康的发展。




                                             独立董事：王 煜
                                      二〇二四年四月二十六日
（本页无正文，为《独立董事 2023 年度述职报告》之签字页）


独立董事签名：




王 煜：




                                          2024 年 4 月 26 日