北京铜牛信息科技股份有限公司
                         2023 年度监事会工作报告


     2023 年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》及铜牛信息《公司章程》等法律、法规

的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的

职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人

员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年

监事会主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

     2023 年度，监事会共召开了七次会议，具体情况汇报如下：
会议类型   会议届次   召开时间                         审议事项
 监事会    四届十次   2023/1/20        《关于变更公司 2022 年度审计机构的议案》
                                  《关于公司监事会换届暨提名非职工代表监事候选人的议
           四届十一                                       案》
 监事会               2023/3/30
             次                   《选举王海珍女士为公司第五届监事会非职工代表监事》
                                  《选举吕天文先生为公司第五届监事会非职工代表监事》
 监事会    五届一次   2023/4/17            《关于选举公司监事会主席的议案》
                                        《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
                                         《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
                                      《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
                                  《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案
                                                        的议案》
                                  《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
                                                        议案》
 监事会    五届二次   2023/4/24
                                     《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
                                     《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》
                                  《关于公司监事 2022 年度薪酬确认及 2023 年度薪酬方案
                                                        的议案》
                                       《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
                                       《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
                                          《关于 2023 年第一季度报告的议案》


                                                                                         1
                                      《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
                                      《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
监事会   五届三次   2023/8/30    《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
                                                     告的议案》
                                   《关于新增 2023 年度日常关联交易预计额度议案》
监事会   五届四次   2023/9/14
                                  《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
监事会   五届五次   2023/10/24           《关于 2023 年第三季度报告的议案》



    2023 年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极

配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与了公司重大决策的

讨论,依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。监事会密切

关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董

事会和经营层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对 2023 年度有关事项的独立意见

1、公司依法运作情况

    报告期内，公司监事成员列席了公司报告期内召开的九次董事会，六次

股东大会，对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东

大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责的情况进行了全过程

的监督和检查。

    公司监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决

议能够得到很好的落实，公司内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营

机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。本年度没有发现公司董事、高

级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的

行为。

2、检查公司财务情况

    报告期内，监事会通过听取公司财务负责人的汇报，审议公司年度报告，

                                                                                      2
审查会计事务所出具的审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监

督。

    公司监事会认为：本年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具

有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务

报表进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，认定公司的财务报表已经

按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12

月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

3、监督公司关联交易情况

    报告期内，公司监事会对关联交易事项进行了审慎的监督，公司监事会

认为：公司发生的关联交易符合相关法律法规、《公司章程》及《关联交易

管理制度》的要求，确认数据真实、准确，交易价格公平、合理。关联交易

中未出现违法情况，不存在损害上市公司和股东利益的行为。

4、检查公司对外担保及股权、资产置换的情况

    报告期内,公司监事会对对外担保及股权、资产置换的情况进行了严格

的检查，公司监事会认为：公司无对外担保及股权、资产转换的情况。

5、审核公司内部控制情况

    公司监事会认为：公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制订

了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证

券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得

到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报

告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。董事会出具的内部控制评价报

告不存在重大缺陷，能够真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情


                                                                  3
况。

6、募集资金存放与使用情况

       报告期内，公司监事会对募集资金的使用和管理情况进行了严格检查，

公司监事会认为：在募集资金存放、使用和管理以及募集资金投资补充流动

资金等方面，公司严格遵守了《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公

司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在违规使用募集资金的情况，也

不存在损害股东利益的情况。公司通过董事会、监事会及股东大会，审议通

过了对部分闲置募集资金的现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保

本约定的投资产品，在控制风险的前提下有效地提高了资金使用效率，符合

公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益

的情形。

   三、2024 年监事会工作计划

    2024 年,监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事

规则》等有关法律法规的要求，围绕公司经营战略，认真履行职责，加强监

督力度，进一步促进公司规范运作。同时，通过相关培训，倡导积极学习，

实时掌握最新监管政策，不断提高监事会成员的知识储备及专业素质，促进

公司更好更快地发展，切实维护全体股东和公司的合法权益。



                                 北京铜牛信息科技股份有限公司监事会

                                                     2024 年 4 月 26 日




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