中国银河证券股份有限公司
           关于北京铜牛信息科技股份有限公司
         2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见


    中国银河证券股份有限公司 （以下简称 “银河证券” 或 “保荐机构”） 作为
北京铜牛信息科技股份有限公司 （以下简称 “铜牛信息” 或 “公司”） 首次公开
发行股票并上市的保荐机构， 根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
一一创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13

号一一保荐业务》 等有关规定， 对铜牛信息2023年度募集资金存放与使用惰况
事项进行了核查y 核查的具体情况和核查意见如下：
    一、 募集资金基本倩况

      （一） 实际募集资金金额、 资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会以《关于同意北京铜唰善息科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》 （证监许可 〔2020〕2021号〕 文件批复同意， 公司
于2020年9月2丨日采取公开发行股票方式， 以乜，65元/股的发行价格向社会公众发
售24，250，O伽股人民币晋通股（A股）， 认股款合计人民币30，576.25万元， 扣除承销
及保荐费用 〔含税） 共2：976.00万元后， 公司实际收到上述A股的募集资金为人
民币27，700.25万元y 扣除由公司支付的其他发行费月 （不含税） 共计人民币
l.067.16力^元后， 实际募集资金净额为人民币26，754，38万元. I]述募集资金净额
己经致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 致同验字 〔2020） 第‖0ZC00350码金
资报告》 验证。

      （二》 以前年度已使用金颉、 本年度使月金额及当前余颉

     1、 以前年度已使用金额
           截至2022年12月3l日， 公司募集资金累计直接投入募投项目25.258，80万元，
     尚未使用的金额为乙们Z，32万无 （其中募集资金L4躬.58万元， 专户存储累计利思
     扣除手续费刃6.74万元） .

           2、 本年度使用金额及当前余额

           2023年度， 公司以募集资金直接投入募投项目的金额为m5.25万元. 截至
    2023年12月31口， 尚未使用的金额为L9O7.46万元 〔其中募集资金L390.33万元，

    专户存储累计利息扣除手续费矶7.匾万元） 。

           二、 募集资金的管理情况

             （一） 募集资金的管理惰况

           为了规芗茴寡集资金的管理和使月， 保护投资者权益， 公司依照 《上市公司监
    管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订） 》 、
     《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-仓u业板上市公司规范运作（2023
    年） 》 等文件的规定， 结合公司实唰育况， 制定了 《北京铜牛信息科技股份有限
    公司募集资金管理办法》 〔以下简称管理办法） 。 该管理办法-驴2020年6月衢H
    经公司董事会第四届第…次会议审议通过， 并分别于202Z年4月22日、 2024年4
    月‖日经公司董事会修订，

           棍据管理办法并结合经营需耍， 公司从2020年9月起对募集资金实行专户存
    储， 在银行设立募集资金使用专户， 并于舱却年沁月与开户银行、 保荐机构签订
    了 《募集资金三方监管协议》 ， 对募集资金的使用实施严格审批， 以保证专款专
    用. 截至2023年lZ月3l日止， 公司均严格按照《募集资金三万监管协议》 的规定，
    茌放和使用募集资金.

            （二） 幕集资金专户存储情况

           截趸2023年12月3l日， 幕集资金具体存放惰况 （单位： 人民币元） 如下：

开户银行                银行账号                     账户类别      存储余额

                                           IJ
北京银行琉璃厂支行     200佣m814050003饵43598        活期账户    L574，63&73
北京银行琉璃厂支行     2胍佣m8川仍o0036665Z60-0006   通知账户    l7，500，000.00
合 计                                                            ，9，074.638.73

         上述存款余额中， 已计入募集资金专户利息收入5门.46万元， 未扣除手续费
    0，34万元。


         三、 本年度募集资金的实际使用情况

         截至报告期末y 公司丨PO募投项目之… “云计算平台建设项目” 己达到预期
    可使用状态.公司募集资金专用账户中计划用于该项目的募集资金己按规定用途
    全部使用完毕， 该项月总投资额鳝j‖.32万元， 其中累计已投入募集资金
    23，500.00万元帼


         本年度募集资金实际使用惰况详见附件： 募集资金使用悄况对照衷：

         四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

        2023年度， 公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况：

         五、 前次募集资金投资项目己对外转让或置换情况

         不适用.

        六、 募集资金使用及披露中存在的问题

        2023年度， 公司已按 《上市公司监管指引第2 号一一匕市公司募集资金管现
   和使用的监管要求 （2022年修订）》 和 （深圳证券交易所上市公司口律监菅指引
   第2号-创业板上市公司规范运作 （2023年） 》 的相关规定及时、 真实、 准确、 完
   整披露募集资金的存放与使用情况.

        七、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结
   论性意见

        保荐机构对铜牛信息首次公开发行股票募集资金的存放、使用及上述募集资
                                      3
金投资项日实施情况进行了核查，主耍包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、
募集资金支付凭证、 巾介机构相关报告、 募集资金使用情况的相关公告、 项目报
告等资料， 并与公司高管等相关人员沟通交流等。

    经核查， 保荐机构认为： 截至2023年懈月3丨乱 铜牛信息募集资金存放和使
用符合 《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求
 （2022年修订） 》 （深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业扳上
市公司规范运作 （2023年） 》 等法规和文件的规定， 对募集资金进行了专户存储
和专项使用， 并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金使用不存在违反相关法
律法规的情形（ 截至2023年口月31日， 保荐机构对铜牛信息募集资金使用与存放
惰况无异议。




    附件：

    ]、 募集资金使用情况对照表
附表
2023年度募集资金使用情况对照表

                                              25，7…4 38              本年度投入基柒资金总颌
                                              0 00

                                              0）00                    己累计投入幕 -金总颧                                 Z….〕64 ns



                                                                                      截至姻末投
                                                                       载至姻末累泮
                                                                                      瓷进蛮阱八盼
                                                                       投入金颌（三，              用状罄臼 期

                  否         〕0，24… 00                              Z工500 DO       m。 00%      2023 筝 9 月 〕U 门

                  是         4，三。4蹊8                               L8佣贬…       刃 三S%       …0Z嗝 每 6 月 〕0 日

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                                                                                          为 26，了…       〕蔓 万兀′.


     〔以下无止`文）
 （本页无正文， 为《中国银河证券股份有限公司关于北京铜牛信息科技股份有限
公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》 之签章页）




保荐代表人：
                  刘锦全                       马锋