证券代码：300895      证券简称：铜牛信息      公告编号：2024-100



               北京铜牛信息科技股份有限公司
             第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

    1、本次会议通知于 2024 年 10 月 18 日通过电子邮件等方式送达

至各位董事。

    2、本次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召

开，现场会议会址为公司第七会议室。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。其中，以通

讯表决方式出席的董事 6 名。

    4、本次会议由公司董事长顾伟达先生主持，公司监事及高级管

理人员列席会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，会议以举手表决方式通过了以下议案并形

成决议：

（一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的内容真实、准确、

完整地反映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议

案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市

公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定及国

资合规要求，为进一步发挥公司总法律顾问在经营合规管理中的作用，

公司结合实际情况，拟对公司现行的《公司章程》中相应条款进行修

订。

    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理与上述变更

相关的工商变更登记等事宜。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的

相关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

    表决结果:同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件
   （一）北京铜牛信息科技股份有限公司第五届董事会第十二次会

议决议；

   （二）北京铜牛信息科技股份有限公司审计委员会 2024 年第四

次会议决议。



   特此公告。


                              北京铜牛信息科技股份有限公司

                                                董 事     会

                                          2024 年 10 月 26 日